EL PAIS Temas
partlycloudy Montevideo, T 10° H 57%

Temas

lavado de activos

Filtrar por Todo Noticias Fotos Videos
Qué pasa

Normas aprobadas a último momento dejaron vacío y serán revisadas

Uruguay recibió la visita del Gafilat, un organismo mundial que controla cómo se previene el lavado. El sistema político impulsó cambios rápidos para cumplir con las exigencias y se aprobó una ley en 15 días. Ahora hay que zurcir las normas, que buscaron ser un lavado de cara.
02.06.2019
Finanzas

Explosivo crecimiento en reportes de operaciones sospechosas de lavado

Sobre todo del sector no financiero en el año 2018.
11.04.2019
Judiciales

Justicia no hizo lugar a nulidad del juicio penal

Abogado solicitó la nulidad del juicio por entender que la pareja de argentinos está siendo juzgada por los mismos delitos en Uruguay y en Argentina.
20.03.2019
Noticias

Lavado de activos: 4.000 registrados para reportar

Incluye a profesionales, casinos, inmobiliarias y otras actividades.
17.03.2019
Judiciales

¿Cuánto consiguió el Estado por el remate de tres inmuebles de Eugenio Figueredo?

El expresidente de la AUF fue condenado por un delito continuado de estafa en reiteración real con un delito de lavado de activos.
15.03.2019
Sociedad

La puja duró 5 minutos, pero un comprador se quedó con la Ferrari por US$ 271.000

Tras una puja de cinco minutos, un hombre pagó 271.000 dólares por el Ferrari modelo 458 Italia Spider, que había sido decomisado en una causa de lavado de activos. Un yate, también incautado en esta causa, no tuvo interesados y se convocará una nueva instancia en un mes.
08.03.2019
Judiciales

Solo una inspección a casinos por lavado

Están obligados a solicitar identificación del apostador.
08.03.2019
Qué pasa

Mónica Rivero, una estafadora que capitalizó la confianza de Lestido en un robo millonario

Sin ser contadora, pero con el oficio aprendido, Mónica Rivero capitalizó la confianza que le tenían en Lestido y montó una maniobra que le permitió robar US$ 7,6 millones en una década. El País accedió a los expedientes que revelan cómo lo logró y dónde se gastó el dinero.
03.03.2019
Policiales

Detuvieron a Mónica Rivero, desaparecida hace dos años

Estaba requerida por robo millonario; Interpol la halló en Barra del Chuy.
28.02.2019
Noticias

Abogado uruguayo niega acusaciones

Se lo vinculó con ocultamiento de activos en Valencia.
26.02.2019