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Mundo

Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Keiko Fujimori fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
10.10.2018
Judiciales

"En prisión pedían que entregara mis dientes"

Paola Fiege sufrió amenazas, ya que se creía que tenía brackets con diamantes al igual que Madonna.
07.10.2018
Noticias

"Tengo dudas si Uruguay es atractivo fuera de la opacidad"

Entrevista con Félix Abadi, experto tributario. Asegura que hay “muchos temas pendientes” para lograr captar capitales.
30.09.2018
Judiciales

Esposa de Balcedo se burla del fiscal en la audiencia

Fiscalía contraatacó: “Ellos no tienen los mismos valores de gente de bien”.
22.09.2018
Judiciales

Rematan 25 vehículos incautados en operativos de narcotráfico y lavado de activos

El 24 de septiembre la Junta Nacional de Drogas rematará autos, camionetas y motos decomisadas.
19.09.2018
Columnistas

Groucho Marx

Estamos, como país, regalados. En nuestra seguridad interna no es novedad, pero en nuestras fronteras ahora queda claro que tampoco.
15.09.2018
Noticias

Analizaron ley contra el lavado de activos

Días atrás, en el marco del 125 aniversario del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), la organización realizó un Seminario Técnico de Actualización Profesional.
10.09.2018
Noticias

Uruguay y Argentina por plata de corrupción

Según informó la entidad uruguaya, la instancia de cooperación bilateral está prevista en el memorándum de entendimiento para el intercambio de inteligencia financiera firmado en octubre de 2016.
31.08.2018
Política

Preocupa entrada de fondos ilegales

Espinosa, de la Secretaría antilavado, lo considera riesgo.
30.08.2018
Judiciales

Jueza procesó con prisión al empresario Francisco Sanabria por lavado de activos

En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía y Sanabria se fue de Uruguay.
15.08.2018

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