El organismo internacional divulgó el informe tras la inspección en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que realizó.
El Banco Central emitió circulares que regulan la forma de contacto de las entidades financieras con los clientes, en atención a la normativa antilavado.
Las diferencias datan de 2017, cuando se aprobó la ley integral antilavado, que incluyó a los contadores como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas.
El expresidente de Paraguay Horacio Cartes es indagado por una causa en Brasil.
El Gafilat dio a Uruguay una evaluación de “aceptable” a nivel general en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo que le permite quedar fuera de la listas “negra” y “gris”.
El Colegio de Contadores inició una ronda de contactos, en este caso fue con el fiscal de Corte Jorge Díaz, ya que entienden que hay una zona “gris” en materia de los controles antilavado que deben realizar.
Jorge Díaz habló ante profesionales incorporados como sujetos obligados y subrayó que no hay investigaciones por lavado de activos sin pruebas.
Las organizaciones civiles con ingresos por encima de cierto umbral están obligadas a reportar operaciones sospechosas por el origen de los fondos.
El abogado especializado en prevención del lavado de activos Leonardo Costa y el secretario antilavado, Daniel Espinosa, hablaron sobre la evaluación del GAFI.
En Uruguay en los últimos años ha habido un importante crecimiento de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. Sin embargo, la cantidad de reportes que terminan siendo investigados por la Justicia incluso baja.
