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lavado de activos
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Noticias

Crecen reportes por lavado del sector no financiero

Serán más de 200 y un 30% del total, dijo titular de Senaclaft.
03.12.2018
Noticias

¿Qué tiene que ver la evasión de impuestos con un “bloqueo” a investigar delitos de lavado?

El fiscal de Corte, Jorge Díaz explico ayer los cambios recientes en la normativa sobre lavado de activos y la inclusión del delito de defraudación tributaria como “precedente” de ese lavado.
30.11.2018
Noticias

¿Qué tendrán que hacer clubes, iglesias y profesionales para combatir el lavado de activos?

El gobierno reglamentó la ley anti-lavado que suma organizaciones y colectivos de profesionales en el control de operaciones sospechosas de lavar activos.
15.11.2018
Judiciales

Matrimonio Balcedo acumula fortuna de US$ 20 millones en Uruguay

Fiscal sospecha que dinero entró en 454 viajes de la pareja.
14.11.2018
Judiciales

Piden 11 años de prisión para Marcelo Balcedo y 10 para su esposa Paola Fiege

Además, el fiscal del caso solicitó el decomiso de todos los bienes del sindicalista argentino que fueron incautados.
12.11.2018
Judiciales

Financista argentino en la mira por ingreso de dinero K

Clarens es un arrepentido en Argentina; tiene casa en Puerto Camacho.
30.10.2018
Judiciales

Informe jurídico a clubes: podría haber lavado en gestión Valdez

“La decisión de presentar una denuncia ya está tomada”, dijo Goicochea.
24.10.2018
Mundo

Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Keiko Fujimori fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
10.10.2018
Judiciales

"En prisión pedían que entregara mis dientes"

Paola Fiege sufrió amenazas, ya que se creía que tenía brackets con diamantes al igual que Madonna.
07.10.2018
Noticias

"Tengo dudas si Uruguay es atractivo fuera de la opacidad"

Entrevista con Félix Abadi, experto tributario. Asegura que hay “muchos temas pendientes” para lograr captar capitales.
30.09.2018