Este convenio habilita a que ambas instituciones puedan “avanzar luego en acuerdos específicos de colaboración para el fortalecimiento de las capacidades de detección”.
En Uruguay, la ley antilavado establece que las personas que transporten valores superiores a los US$ 10.000 por la frontera, deben efectuar una declaración.
¿Qué estuvo detrás de esa caída de los ROS en 2020? ¿Cómo fue en cada sujeto obligado a reportar? ¿Qué crítica hizo el Banco Central (BCU) a algunos profesionales?
En 2020 fueron 694 reportes frente a 775 en 2019 y 782 en 2018 según la “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” del Banco Central.
La Jutep tiene escasez de recursos financieros y humanos, lo que dificulta su tarea, mientras prepara un proyecto de ley sobre “corrupción privada”.
A dos años de la promulgación de ley integral contra el lavado de activos, los protagonistas dan su visión sobre el funcionamiento de la normativa.
Jorge Chediak realizó una comparación entre el sistema de seguridad del edificio donde vive y los cambios que la LUC realizó a la normativa antilavado.
Respecto al texto original, se “acota el alcance de la simplificación” en los controles. Aunque el exsecretario antilavado, Daniel Espinosa, dijo que persisten “luces amarillas”.
Nuevas repercusiones entre especialistas del artículo de la ley de urgente consideración que modifica los controles que realizan los sujetos obligados sobre el origen de los fondos en una transacción.
Ricardo Sabella analizó el artículo de la ley de urgencia que modifica los controles ante operaciones financieras. Jorge Chediak, secretario antilavado, explicó el alcance de la norma.
