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Judiciales

Jueza procesó con prisión al empresario Francisco Sanabria por lavado de activos

En febrero de 2017 el cambio cerró las diferentes sucursales que tenía y Sanabria se fue de Uruguay.
15.08.2018
Sociedad

Foro sobre lavado de activos y terrorismo

La actividad se realizará en la Sede del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), en el marco de su mayor evento anual y que este año coincide con los festejos de sus 125 años.
13.08.2018
Noticias

Gobierno confía en radicar inversiones "de calidad"

Será “clave” el cumplimiento en estándares de transparencia fiscal.
27.07.2018
Judiciales

Lava Jato: Uruguay y Brasil coordinan investigación penal

Fiscales de ambos países se reunieron con detenidos.
27.06.2018
Judiciales

Tribunal concluye que no se derogó delito de lavado

Se cierra polémica por la palabra “derógase” en la nueva ley.
01.06.2018
Noticias

Damiani cesó como corredor de bolsa

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani presentó renuncia a su cargo de corredor de bolsa.
24.05.2018
Noticias

"Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado"

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.
07.05.2018
Judiciales

Lavadores enseñarán técnicas a los fiscales

Cambistas detenidos en Uruguay tienen penas alternativas.
05.05.2018
Noticias

Ley integral contra el lavado es "un mamarracho"

Lo afirmó el abogado y exjerarca del gobierno, Gonzalo Fernández.
05.05.2018
Judiciales

Expareja de Susana lavó activos en Uruguay

La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina pidió ayer que el juez federal Sebastián Casanello indague a Jorge "Corcho" Rodríguez, inhiba todos sus bienes y le prohíba salir del país.
03.05.2018