Psicóloga engañó a su paciente para que le entregara una herencia millonaria recibida tras muerte de su esposo

Redacción El País
Fiscalía logró el decomiso de un conjunto de bienes y activos valuados en US$ 1.800.000 tras realizar una investigación por lavado de activos.

Todo comenzó a raíz de una denuncia presentada por una representante del Banco Central del Uruguay (BCU), luego de que detectara una serie de maniobras que podrían configurar delitos de lavado de activos.

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Según pudo reconstruir la Fiscalía, la maniobra inició cuando la víctima recibió como herencia un patrimonio valuado en "varios millones de dólares" tras la muerte de su esposo. Su psicóloga le sugirió entonces que contratara los servicios de su hijo para que "cuidara" de sus intereses.

Lo primero que se le aconsejó fue que trasladara su dinero —que estaba depositado en Brasil—, a Uruguay para ponerlo a resguardo. La víctima trasladó entonces US$ 1.800.000 desde el país vecino y los depositó a una cuenta bancaria que, inicialmente, estaba a su nombre.

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Luego, bajo el asesoramiento de quiénes están siendo investigados, la víctima creó una sociedad en Uruguay y transfirió el dinero. US$ 1.800.000 fueron luego derivados a un segundo banco uruguayo: a partir de allí comenzó una cadena desvíos financieros que "vació la cuenta casi por completo" en menos de un año, según señala Fiscalía.

"Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la administradora de la sociedad, una de las principales investigadas, transfirió US$ 1.789.985 desde la cuenta corporativa hacia su propia cuenta personal, mediante tres movimientos consecutivos fechados el 09/12/2019, 02/01/2020 y 03/01/2020", explica el comunicado emitido por Fiscalía.

"A estos retiros se sumó otra transferencia de US$ 10.000 en noviembre de 2021, dejando la cuenta societaria con un saldo residual de apenas US$ 1.606,35", agrega.

Además, durante 2019, la investigada recibió directamente desde cuentas de la víctima otras dos transferencias: una por US$ 90.000 y otra por US$ 30.000. Con ese dinero adquirió valores en bolsa por US$ 1.600.048, que fueron depositados directamente en su cuenta bancaria.

Parte los valores bursátiles adquiridos —unos US$ 863.548—, fueron transferidos por la mujer investigada a su pareja. Otros montos de dinero circularon entre sus familiares entre marzo de 2020 y enero de 2022: el objetivo era mantener los fondos en movimiento constante para dificultar su trazabilidad.

En el marco de la investigación Fiscalía detectó varias transferencias hacia dos ciudadanos extranjeros que figuraban como titulares o representantes de sociedades tipo S.A.S creadas en Uruguay. Los extranjeros explicaron que no tenían participación efectiva en la gestión de la empresa: se cree que fueron designados por los investigados para ocultar la verdadera titularidad de la empresa, acción por la cual recibieron un pago.

"Los registros de la DGI mostraron que ninguna de estas sociedades declaró actividad económica durante los períodos analizados", puntualizó Fiscalía.

La Justicia ordenó la detención de dos de los principales investigados por esta trama de lavado de activos en octubre de 2024, pero ninguno se presentó a declarar, a pesar de que tenían ya designadas sus defensas.

Debido a esto, se habilitó la aplicación del "decomiso de pleno derecho", por lo que el dinero y los valores existentes fueron entregados a la Junta Nacional de Drogas.