Odebrecht
La ex primera dama de Perú fue condenada este martes por lavado de dinero en el caso relacionado con la práctica de fondos ilícitos que involucra a la constructora.
El magistrado José Antonio Días Tofolli también ordenó suspender todos los procesos penales abiertos contra el empresario.
Supremo de Brasil anuló todas las pruebas del caso Odebrecht y ordenó investigar a jueces y fiscales
El fallo indica que la detención del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 puede haber sido "uno de los mayores errores judiciales en la historia del país".
Fiscalía de Perú señala a Eduardo Ache como "cómplice de lavado" millonario en la causa de Odebrecht
Se señala que el expresidente del Club Nacional de Football actuó como “agente bancario”.
Acusan a Toledo de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht.
Está imputado en su país por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht.
SOBORNOS efe La Fiscalía colombiana buscará la imputación de seis ciudadanos extranjeros -entre los que se encuentra un uruguayo- y cuatro colombianos dentro de las investigaciones que realiza por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, informó este martes el ente acusador. La Fiscalía indicó en un comunicado que la medida afectará al uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti, a los brasileños Amilton Hideaki Sendai, Manuel Ricardo Cabral Xinemes y Luiz Antonio Bueno Junior, así como a los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas, además de los cuatro colombianos.
Maya Cikurel obtuvo sobreseimiento provisional de la Justicia de Panamá en caso de lavado de activos
En el fallo dice que no se demostró la participación de Cikurel “debido a que no consta (que) recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en la República de Panamá”.
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