ESTADOS UNIDOS
La fiscal del estado de Nueva York confirmó que investiga con el fiscal de Manhattan posibles fraudes vinculados a sus negocios.
Crecen las chances de una inculpación contra el expresidente estadounidense Donald Trump y sus allegados que dirigen la Organización Trump: la fiscal del estado de Nueva York confirmó que investiga con el fiscal de Manhattan posibles fraudes vinculados a sus negocios.
Hasta ahora, la fiscal Letitia James, una funcionaria electa demócrata, solo había confirmado una investigación en el ámbito civil -sin riesgo de inculpación o de cárcel en caso de condena- sobre posibles fraudes fiscales o bancarios en el seno del holding familiar del expresidente.
Los fiscales sospechan que Trump y su sociedad, que no cotiza en bolsa y por ende no está obligada a publicar sus libros contables, inflaron o redujeron artificialmente el valor de algunas de sus propiedades para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos. Un área de 90 hectáreas en el norte del estado de Nueva York, su club de golf en Nueva Jersey o incluso su emblemática Trump Tower en Manhattan estarían bajo la lupa de los investigadores.
“Hemos informado a la Organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil”, dijo la fiscal James a través de un portavoz. “Ahora estamos investigando activamente a la Organización Trump en materia penal, junto con el fiscal de distrito de Manhattan”.
El fiscal de Manhattan Cyrus Vance investiga desde hace meses a la Organización Trump en el ámbito penal. Vance, que dejará su cargo a fines de diciembre, obtuvo en febrero -tras una larga batalla judicial que culminó en la Corte Suprema- ocho años de declaraciones de impuestos y archivos contables de Trump, un golpe para el ex presidente que siempre se negó a publicar sus impuestos.
La declaración de la fiscal James también podría buscar aumentar la presión sobre testigos clave que conocen al dedillo los negocios de Trump, y a quienes los fiscales quieren convencer de cooperar.
El principal es quizás Allen Weisselberg, de 73 años, director financiero de la Organización Trump, el más fiel de los fieles de Trump y quien trabajaba ya para el padre del expresidente.
Estas últimas semanas, los investigadores mostraron que no dudarían en investigar los negocios de su hijo, Barry Weisselberg, para obtener la cooperación del padre.
La defensa de Trump se prepara para la batalla. Sus abogados son conocidos por pelear hasta el final, como lo hicieron para resistir a la entrega de los archivos contables durante 16 meses. Recientemente, su abogado principal en este dossier, Alan Futerfas, reforzó su equipo, al confirmar en abril a Ronald Fischetti, que trabajó varios años con Mark Pomerantz, actualmente jefe del equipo de investigadores a cargo del caso Trump en el despacho del fiscal de Manhattan.
"Cacería de brujas".
Trump aseguró ayer miércoles que la investigación penal de la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.
Trump señaló en un comunicado que se trata de “una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos”.
El ex presidente se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y “testigos mentirosos”, que en esta ocasión “buscan desesperadamente un delito”.
Trump aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo. “Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí”, expresó.
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