Socio de Sebastián Marset se declara culpable en Estados Unidos: blanqueaba dinero del narcotraficante

Redacción El País
La oficina de la Fiscalía general del estado de Virginia Occidental emitió un comunicado este jueves en el que informa que el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo —también conocido por su alias, Capitán—, se declaró culpable de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. Santoro estaba radicado en Paraguay.

El documento emitido por la oficina estadounidense señala que Santoro es un "socio cercano" del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, por el que ofrecen una recompensa de hasta US$ 2 millones. El hombre, según señala el comunicado, "facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico" proveniente de países ubicados en Europa, América del Sur y otros.

"La organización de Marset trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal, entre otros", señala el comunicado. Santoro utilizaba negocios registrados tanto en América del Sur como en Asia para recibir el dinero blanqueado y ocultaba la fuente del dinero con facturas falsas.

"Santoro blanqueó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió al menos ocho millones de dólares a través del bancos estadounidenses. Como pago, recibió un porcentaje del dinero que blanqueó", explicó el comunicado.

"En enero de 2021, a Marset le debían más de 17 millones de euros por envío de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos cinco millones de euros de ese lote, la gran mayoría siendo blanqueado utilizando el sistema bancario estadounidense".

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 2 millones a quien tenga información sobre el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según anunció este miércoles el Departamento de Estado.

"Sebastián Marset es uno de los fugitivos más buscados en el Cono Sur de Sudamérica, acusado de delitos de crimen organizado en Paraguay y Bolivia. El 7 de marzo de 2024, Marset también fue imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, derivado del movimiento de ganancias del narcotráfico de su organización a través de instituciones financieras estadounidenses. En agosto de 2023, las autoridades bolivianas anunciaron una recompensa de US$ 100.000 por la captura de Marset", indica la descripción emitida por el gobierno estadounidense.

Foto: gobierno de Estados Unidos.

Según el anuncio, la oferta surge "tras la mayor y más importante investigación contra el crimen organizado (Operación A Ultranza Py) contra el tráfico de cocaína en la historia de Paraguay" que vinculó "a una red criminal liderada por Marset con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra de 4,7 toneladas en Paraguay".

Por esto, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa "por información que conduzca al arresto o condena de Sebastián Marset", así como solicitan información de cualquier persona que tenga "conocimiento directo del narcotráfico, lavado de dinero y actos de violencia (reales o amenazantes) de Marset"

"Si tiene información, comuníquese con la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov . Si se encuentra en Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local de la DEA en su ciudad", concluye el anuncio.