PODER JUDICIAL

Procesaron con prisión a esposo y hermano de Mónica Rivero por lavado de activos

“Existen elementos de convicción suficientes de que ambos indagados recibieron dinero de origen ilícito proveniente de las actividades ilegales que M. R. ejecutaba contra la empresa J. C. L. SA”, indica el fallo judicial.

En Barra del Chuy, Rivero se hacía llamar Ana Fernández. Foto: Francisco Flores
En Barra del Chuy, Rivero se hacía llamar Ana Fernández. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

El esposo y el hermano de Mónica Rivero – la mujer que estuvo desaparecida durante dos años y 14 días tras apropiarse de US$ 7,6 millones de la empresa en la que trabajaba y que fue encontrada en marzo en Barra del Chuy- fueron procesados con prisión este martes por el delito de lavado de activos, de acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales a El País.

“Existen elementos de convicción suficientes de que ambos indagados recibieron dinero de origen ilícito proveniente de las actividades ilegales que M. R. ejecutaba contra la empresa J. C. L. SA”, indica el fallo judicial.

Con ese dinero, el esposo de Rivero hizo depósitos en su cuenta bancaria, abonó parte de un apartamento, “jugó grandes sumas” y viajó “un gran número” de veces fuera de fronteras. El hermano de Rivero, en tanto, “recibía mensualmente dinero, no sólo como ayuda económica diaria, sino para viajar, operar en bolsa, recibir un tratamiento médico, jugar en el casino”, marca el documento.

“Ambos conocían o al menos sospechaban del origen ilícito” del dinero, agrega. “Existen múltiples indicios que hacen concluir de forma inequívoca que el dinero recibido por los indagados” por parte de Rivero “proviene de actividades delictivas que ella misma realizaba”, insiste el fallo. 

A principios de abril se supo que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco había solicitado el procesamiento con prisión del esposo y el hermano de Rivero.

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