Redacción El País
La diputada argentina María Graciela Ocaña, del partido opositor Juntos por el Cambio, presentó hoy en Uruguay un escrito ante Jorge Chediak, quien está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Allí denuncia a Martín Insaurralde, quien hasta la semana pasada fue el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y que renunció luego de que se difundieran fotos de él con una modelo, en un yate en Marbella.

Ocaña denunció a Insaurralde “por el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. En este sentido, la diputada pidió al organismo que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que determine si el exfuncionario peronista “realizó transacciones” en Uruguay que “involucraran activos sobre cuya procedencia existen sospechas de ilicitud”.

La denuncia incluye el link de una nota publicada por El País, en el que se señalan los “pagos millonarios” de Insaurralde a la modela Jesica Cirio, en el marco de su trámite de divorcio.

Foto: Captura de Instagram @jesicacirio.

Insaurralde se divorció de Cirio en abril de este año. Según reveló el periodista Carlos Pagni en La Nación+, y fue citado por la nota de El País, el pago millonario de Insaurralde a Cirio (de US$ 20 millones) se habría hecho en una cuenta en Uruguay. “Todas las versiones dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos”, dijo el periodista en su columna del lunes a la noche. “Pero según estas versiones, la cuenta se abrió en Uruguay. No sabemos a nombre de quién. Quizás una sociedad que enmascara a otra sociedad y a otra. Y a lo mejor, al final está la señora Cirio”, reveló. “Hay un broker en Uruguay al que la Justicia le está llegando a cinco metros del escritorio”, aseveró Pagni.

“Las sumas desembolsadas resultarían en cifras millonarias en dólares estadounidenses y se habrían utilizado para ocultar el origen de los fondos plataformas financieras electrónicas internacionales y entidades financieras y no financieras de la República Oriental del Uruguay”, añade la denuncia de Ocaña.

Allí también se señala que hay al menos cuatro denuncias que están siendo investigadas por la Justicia Argentina y existe un pedido de inhibición general de bienes por parte de un Fiscal Federal sobre el exfuncionario. Una de ellas es la que realizó la propia Ocaña el pasado dos de octubre.

Foto: La Nación (GDA)

“En la denuncia que realice —continúa la legisladora— se puede apreciar que en el mes de septiembre último, Insaurralde, por entonces alto funcionario público de la Provincia de Buenos Aires, realizó un viaje de lujos extremos a Marbella junto a su nueva pareja Sofia Clerici. En ese viaje habría alquilado un yate llamo Bandido cuyo costo por hora asciende a 5.250 euros por 4 horas. Insaurralde también le habría efectuado regalos a su nueva pareja tales como relojes marca Rolex, carteras Louis Vuitton y pulseras marca Gucci”

La última declaración jurada del funcionario, dice la parlamentaria de Juntos por el Cambio en su denuncia presentada en Uruguay, es de agosto de 2022 y “muestra que Insaurralde tiene un inmueble y una participación en una sociedad pero que no le generan ingresos. Asimismo, declara ingresos en pesos argentinos en el último año por menos de lo que equivaldrían a US$ 5.000 y ahorros en pesos argentinos que al tipo de cambio de hoy no superan los US$ 1.000”.

El País consultó al Banco Central del Uruguay por este caso relacionado con Insaurralde y desde el área de Comunicación se indicó que "la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) inicia una investigación de oficio ante casos sospechosos como éste, recorriendo los procedimientos habituales".