Conexión Ganadera: denunciaron a las hijas de Gustavo Basso por delitos de lavado de activos

Este martes se presentó una denuncia en la Fiscalía de Lavado de Activos contra la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, las hijas de ambos, Agustina y Candelaria Basso y contra el marido de la primera, Alfredo Rava, por la presunta comisión de delitos de lavado de activos en el marco del caso de Conexión Ganadera. Esto ocurrió, según la denuncia a la que accedió El País, en el marco de los negocios que Basso tenía con Frigorífico Casablanca.

En el escrito presentado por los abogados Santiago Alonso, Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi se recuerda que en el marco de los diferentes procesos en los que se intenta dilucidar qué ocurrió con Conexión Ganadera se detectaron contratos de venta de ganado para faena y otros negocios entre Basso y Frigorífico Casablanca.

Los abogados sostienen que el 21 de mayo de este año, Daniela Cabral declaró ante la Justicia que Frigorífico Casablanca les debía aproximadamente 20.354.555 dólares. A su vez, cuando el síndico Alfredo Ciavattone pasó a encargarse de la gestión de los activos de Conexión Ganadera, se presentó en el concurso de Frigorífico Casablanca para insinuar los créditos de Basso en ese expediente para que sean incluidos en la lista de acreedores, puesto que era de Conexión Ganadera "de donde provenían los fondos y el ganado gestionado" por Basso. Ciavattone señaló que el crédito a favor de Conexión Ganadera era de 15.561.188.

Sin embargo, la interventora a cargo de las cuentas de Frigorífico Casablanca informó que "surge de la contabilidad de la empresa" que gran parte de las deudas, salvo 3.019.826, "figuran como abonadas con transferencias bancarias a la cuenta de Gustavo Basso y luego del fallecimiento del mismo a la cuenta de Alfredo Rava/Agustina Basso según instrucción recibida por representantes del escritorio Basso".

A su vez, la interventora señaló que hubo 14 transferencias posteriores al suicido de Basso y estas fueron por el valor de 280.518 dólares.

A juicio de los denunciantes "las sras. Agustina y Candelaria Basso comparecieron ante la alguacil denunciando créditos inexistentes, partiendo de que los habían cobrado previamente como consecuencia de la instrucción expresa al Frigorífico Casablanca para que el dinero se transfiriera a una cuenta bajo titularidad de Agustina Basso Cabral y Alfredo Rava Goyeche, evitando los bloqueos derivados del fallecimiento del Sr. Basso así como las medidas cautelares decretadas en el concurso necesario de Conexión Ganadera".

Además, aseguraron los abogados, la familia Basso se opuso al concurso de la herencia manifestando que el activo era superior al pasivo y tomó como argumento los créditos millonarios que tenían para cobrar de Frigorífico Casablanca, cuando en realidad ya los habían cobrado.

"Cabe destacar que el origen de estos fondos sería ilícito, partiendo de que se trata de dinero aportado por las víctimas de Conexión Ganadera para la adquisición de ganado, pero fue desviado a terceras personas jurídicas (en este caso a Frigorífico Casablanca) y posteriormente convertido, resultando los Sres. Rava y Basso beneficiarios de los mismos", expresa la demanda.

Por estos motivos aseguran que Daniela Cabral, Agustina Basso, Candelaria Basso y Alfredo Rava deben ser investigados por asistencia al lavado de activos "sin perjuicio de la posible comisión de un delito de encubrimiento".

La jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, aceptó el pedido del síndico Alfredo Ciavattone de levantar el embargo a vehículos que integran la herencia de Gustavo Basso, para así realizar un remate anticipado. La argumentación fue que los bienes estaban generando un alto costo de conservación, informó El País este lunes.

Se trata de cinco autos y camionetas de marcas Maseratti, Jeep, Audi, Fiat y Volkswagen. El juez de Concurso, Leonardo Méndez, había dispuesto la misma medida.

Para este 2026 está previsto que el fiscal Enrique Rodríguez continúe indagando en busca de otros posibles responsables de la maniobra que generó cerca de 4 mil damnificados, según los cálculos primarios. En febrero, se solicitará la imputación de Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, empresa que recibió más de 20 millones de dólares de Conexión Ganadera en cinco años, informó El Observador. Está previsto que en el mismo mes declaren varios parientes directos de los matrimonios Basso y Carrasco.

A su vez, en julio se cumplirá un año de la primera imputación contra los socios y la Fiscalía se vería obligada a cerrar la investigación y presentar la demanda acusatoria en su contra. Sin embargo, en los casos complejos la normativa habilita un plazo de hasta un año más, si ello es aceptado por el juez.