Violar esta condición al viajar a EE.UU. puede costar una multa de hasta US$ 500.000 y 10 años de cárcel

La Nación/GDA
Las autoridades de Estados Unidos exigen que cualquier viajero que lleve más de US$10.000 en efectivo o su equivalente en instrumentos financieros lo declare ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). No hacerlo puede derivar en la confiscación del dinero, multas de hasta US$ 500.000 y penas de prisión de hasta 10 años.

La normativa es clara: cualquier persona que ingrese o salga del país con más de US$10.000 en efectivo o en instrumentos monetarios debe declararlo ante la CBP. Este requisito se aplica tanto a viajeros individuales como a grupos familiares.

Se considera instrumento monetario a:

• Monedas o billetes en dólares u otras divisas
• Cheques de viajero de cualquier tipo
• Cheques personales, comerciales, bancarios o giros postales endosados sin restricciones
• Valores o acciones al portador

Es importante destacar que el límite de US$10.000 no se aplica solo por persona, sino por familia o grupo de viaje. Por ejemplo, si dos personas viajan juntas y llevan US$6000 cada una, la suma total es de US$12.000, por lo que deben declararlo.

Foto: Airport Council International CBP

Para evitar sanciones, la CBP exige que quienes transporten más de US$10.000 realicen una declaración oficial a través de alguno de estos métodos:

• Formulario FinCEN 105: se debe completar antes de cruzar la frontera y entregarlo a los agentes de la CBP.
• Declaración en línea: se puede llenar el formulario digital al menos tres días antes del viaje y presentar el número de confirmación al llegar al aeropuerto o puesto fronterizo.

Además, en el Formulario 6059B de la CBP, los viajerosdeben especificar si transportan más de US$10.000 cuando se les requiera.

Foto: ATTA KENARE - AFP - AFP/AFP

El incumplimiento de esta normativa puede generar problemas legales importantes, entre ellos:

• Confiscación inmediata del dinero: si las autoridades descubren que un viajero transporta más de US$10.000 sin declararlo, pueden retener la suma completa.
• Multas elevadas: dependiendo del caso, las sanciones económicas pueden alcanzar hasta US$500 mil.
• Cargos criminales: en los casos más graves, la persona puede enfrentar hasta 10 años de prisión.

Los controles aduaneros en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres han sido reforzados con tecnología avanzada para detectar irregularidades, por lo que las posibilidades de ser detectado han aumentado significativamente.

La regulación sobre el transporte de efectivo tiene como objetivo evitar el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento de actividades ilícitas. Para el gobierno de EE.UU., estas medidas son clave para garantizar la seguridad financiera y evitar transacciones que escapen del sistema bancario.

Los turistas y viajeros de negocios deben tener en cuenta esta norma antes de su próximo viaje. Declarar el dinero correctamente es un trámite sencillo que puede evitar detalles como multas, confiscaciones y problemas legales innecesarios.