Los fiscales describieron la recomendación en un documento presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. La audiencia de sentencia de Sam Bankman-Fried está prevista para el 28 de marzo, cuando el juez Lewis Kaplan decidirá su suerte. Se enfrenta a una pena máxima posible de 110 años.
“La justicia requiere que reciba una sentencia de prisión acorde con las dimensiones extraordinarias de sus crímenes”, dijeron los fiscales en un memorando de sentencia de 116 páginas dirigido al juez.
El departamento federal de libertad condicional recomendó por separado una sentencia de 100 años para Bankman-Fried, de 32 años, en la práctica una sentencia de cadena perpetua. Pero los fiscales dijeron en el expediente que enviarlo a prisión por el resto de su vida no estaba justificado, a pesar de la gravedad de su delito, debido a su relativa juventud.
En una presentación efectuada el mes pasado, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que debería recibir una sentencia de no más de seis años y medio.
Un portavoz de Bankman-Fried declinó hacer comentarios.
Fraude monumental
Hace apenas 18 meses, Bankman-Fried era un magnate de las criptomonedas de alto vuelo, que presidía el intercambio de criptoactivos FTX, un imperio empresarial de 40 mil millones de dólares. Pero luego FTX colapsó prácticamente de la noche a la mañana, colocándolo en la mira de las autoridades.
En noviembre, un jurado federal de Manhattan condenó a Bankman-Fried por robar 8.000 millones de dólares de los clientes de FTX para financiar contribuciones políticas, inversiones en otras empresas y suntuosas compras de bienes raíces.
La implosión de FTX y el posterior arresto y condena de Bankman-Fried fueron vistos como un nadir histórico para el mundo criptográfico poco regulado.
"La industria de la criptografía puede ser nueva", dijo Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, después del veredicto, "pero este tipo de fraude, este tipo de corrupción, es tan antiguo como el tiempo".
Desde entonces, la industria de la criptografía parece haber dejado los crímenes de Bankman-Fried en el espejo retrovisor. Mientras se prepara para su sentencia, los precios de la mayoría de los activos digitales se han disparado y el bitcoin alcanzó un récord este mes.
El dictamen fiscal
Los fiscales dijeron en la presentación de este viernes que una sentencia de 40 a 50 años era apropiada, dada la magnitud del fraude de Bankman-Fried y su impacto en personas de todo el mundo, incluidos aquellos que habían invertido parte de su dinero de jubilación y ahorros de toda su vida en FTX.
"La magnitud del fraude de Bankman-Fried exige un castigo severo", escribieron los fiscales. "El monto de la pérdida (al menos 10 mil millones de dólares) convierte a este en uno de los fraudes financieros más grandes de todos los tiempos".
Si Bankman-Fried recibe una sentencia leve, dijeron los fiscales, existe un riesgo real de que cometa algún fraude en el futuro.
En la presentación de la sentencia, los fiscales incluyeron varias páginas de mensajes de clientes enviados a Bankman-Fried en X, anteriormente Twitter, en el momento del colapso de FTX. En muchas de las publicaciones, los clientes expresaron su enojo por no tener acceso a sus cuentas.
Marc Mukasey, el abogado contratado por Bankman-Fried para preparar la sentencia, argumentó en su presentación legal que la sentencia de 100 años recomendada por el departamento de libertad condicional recordaría los 150 años dados a Bernie Madoff, quien se declaró culpable en 2009 de uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia. Cualquier comparación entre los dos hombres es inapropiada, dijo Mukasey, dada “la duración y los dólares” involucrados en los crímenes de Madoff: un fraude de 20 años que generó 64 mil millones de dólares en pérdidas en papel.
La recomendación del departamento de libertad condicional fue “bárbara” y “grotesca”, dijo.
Mukasey también señaló que a un síndico designado por el tribunal le tomó más de 15 años devolver aproximadamente 14 mil millones de dólares a los inversionistas de Madoff. Por el contrario, los abogados de quiebras que supervisan la liquidación de FTX han sugerido que es probable que los clientes del fallido intercambio de Bankman-Fried recuperen todo su dinero en un plazo relativamente rápido.
Los fiscales dijeron en su presentación que incluso si los clientes de FTX recuperaran la mayor parte de su dinero, habrían tenido que esperar más de dos años para que eso sucediera. Los fiscales dijeron que “es de poco consuelo para aquellas víctimas que necesitaban el dinero en noviembre de 2022”.
En la presentación, los fiscales pidieron a Kaplan que también ordenara a Bankman-Fried la confiscación de más de 10.000 millones de dólares, lo que representa las pérdidas y el dinero robado de su delito. Dados los millones de víctimas potenciales y la complejidad de calcular las pérdidas, los fiscales dijeron que cualquier dinero entregado por Bankman-Fried sería mejor distribuido en la quiebra de FTX.
Los jueces no están obligados a seguir las pautas federales de sentencia. Y al imponer una sentencia, Kaplan puede considerar una variedad de factores, incluida la edad de Bankman-Fried, el hecho de que es un delincuente por primera vez y la posibilidad de que sea rehabilitado.
Pero un factor que puede jugar en contra de Bankman-Fried es que decidió testificar en su juicio y en ocasiones pareció evasivo durante el contrainterrogatorio. Si Kaplan concluye que Bankman-Fried testificó falsamente, podría tenerlo en cuenta al decidir la sentencia.
En una columna publicada esta semana en The New York Law Journal, John S. Martin, exjuez federal de Manhattan, criticó las “sentencias irracionalmente largas” para la mayoría de los fraudes y delitos de cuello blanco. Dijo que las sentencias de 100 años no habían tenido “ningún impacto en las tasas de criminalidad”.
"Permítanme ser claro: Bankman-Fried merece ser castigado", escribió Martin. Pero añadió: “Nuestras sentencias de prisión extremadamente largas son una de las razones por las que Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo”.
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