Lavado de dinero

El caso de la Ferrari blanca: Fiscalía incautó bienes de organización turca por US$ 5 :

Dentro de tres meses, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos incautará otros bienes –de uno de los líderes prófugo de la misma banda-, en este caso valuados en unos US$ 3 millones.

Malvín Norte. Las redes sociales mostraron a la Ferrari por las calles de ese barrio; pertenecía al empresario Mehmet Aydin.
Malvín Norte. Las redes sociales mostraron a la Ferrari por las calles de ese barrio. Foto: archivo El País 

Un ciudadano turco, miembro de una organización que lavó alrededor de US$ 8 millones en Uruguay, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, según se conoció este jueves. Por este motivo, el hombre –de iniciales O.N.K.- recibió “una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, la que será sustituida por la de libertad vigilada intensiva, por igual plazo de la pena que se impondrá”, según consta en la solicitud al juez divulgada hoy por la Fiscalía.

En tanto, el otro imputado –un ciudadano uruguayo de iniciales C.G.Z.R – recibió una pena de nueve meses de prisión. Por cuestiones de salud, lo pasará en su domicilio.

El fiscal Especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, dijo a El País que considera al acuerdo un “éxito” dado que “esto podría haber ido a juicio por muchísimo tiempo”.

En el marco del acuerdo alcanzado, el Estado uruguayo ya recuperó bienes incautados a miembros de la organización por alrededor de US$ 5 millones, entre otros, la ya famosa Ferrari blanca (por la que se pagó U$S 640.000), un yate e inmuebles.

Dentro de tres meses, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos incautará otros bienes –de uno de los líderes prófugo de la misma banda-, en este caso valuados en unos US$ 3 millones.

Además, Rodríguez recordó que el ciudadano turco imputado ya estuvo alrededor de cuatro meses preso, entre marzo y julio de este año.

Por otro lado, el fiscal explicó que puesto que Turquía había pedido la extradición de esta persona, la condena que deberá cumplir en Uruguay retrasará “su entrega” mientras “sigue el trámite de extradición”. “No puede ser entregado hasta que cumpla la condena en Uruguay”, dijo.

O.N.K., de 45 años, llegó a Uruguay años atrás para trabajar como soldador en una planta de celulosa. Volvió a Turquía y regresó a Uruguay más tarde, en 2009.

En 2017, según consta en el documento de Fiscalía, conoció a un compatriota que también vino al país. la investigación de Fiscalía encontró que “O.N.K., sirvió y participó activamente, como nexo que” esta otra persona usó “para la operativa de lavado de activos provenientes de la actividad ilícita que este desplegó en su país junto a otras personas”.

La organización efectuó una estafa millonaria a 20.000 turcos que invirtieron en una “granja virtual”. Luego huyeron con el dinero. Turquía solicitó su captura a Interpol.

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