OPERATIVO ANTILAVADO

Se revela trama de cómo mexicanos lavaban dinero en la plaza uruguaya

Estaciones de servicio y puntos en la ruta eran los lugares elegidos para realizar el intercambio de importantes sumas de dinero entre el supuesto líder narco y sus intermediarios en Uruguay.

Justicia considera que se realizó la mayor operación contra el lavado. Foto: Archivo El País.

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lun abr 25 2016 17:26

En el marco de la mayor operación contra el lavado de activos en la historia de Uruguay, la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y la fiscal María Camiño remitieron a la cárcel a uno de los supuestos líderes del cartel mexicano Los Cuinis, G.G.V, alias "Flaco", "Silver", "Silverio", "Eduardo" y "Laline".

También fueron procesadas con prisión otras cuatro personas por un delito de asistencia al lavado de activos.

Entre ellas se encuentran el suegro de G.G.V.; un uruguayo de iniciales P.G. que actuó como intermediario en varios negocios, y los integrantes de un matrimonio que trabajaban como jardineros de la casa que el acusado adquirió por US$ 2 millones en Punta del Este en 2012.

En el auto de procesamiento de la magistrada se revela, entre varios detalles, la forma en que los involucrados lavaban dinero en efectivo en Uruguay, el cual estaría vinculado al narcotráfico.

G.G.V utilizaba a un intermediario (G) que le guardaba dinero, en moneda nacional y extranjera, el cual había sido comprado en un cambio de la ciudad de Piriápolis. 

El ahora procesado se encontraba con sus intermediarios algunas veces en una estación de servicio, y otras en diferentes puntos de rutas, "para recibir o entregar los paquetes con dinero que fueron filmados por la autoridad administrativa y reconocido por G", expresa el parte.

Además, el supuesto líder narco daba indicaciones a G de qué tenía que hacer con el dinero que tenía depositado en su casa. "En algunas oportunidades debía comprar o vender moneda extranjera, en otras entregarle a su suegro la cantidad de US$ 20.000, realizándose el encuentro en una estación de servicio", dice el auto de procesamiento.

En otra oportunidad, G se trasladó hasta la intersección de la ruta 37 con la ruta Interbalnearia, donde recibió un paquete de dinero que le entregó el propio G.V, hecho que fue filmado por los investigadores.

Las escuchas telefónicas, por otra parte, permitieron detectar que en las conversaciones se referían a Punta del Este como "Tumba" y a Montevideo como "Big Tumba" o "Big City", concertando encuentros en esas ciudades, y llegando a venir G hasta Montevideo, debido a que el supuesto líder narco estaba alojado en un hotel de la capital uruguaya.

Al allanar la casa de G, se encontraron US$ 5.000 y $ 300.000, propiedad del procesado, y "presuntamente habrían quedado en calidad de depósito US$ 8.000" en el cambio de la ciudad de Piriápolis.

De la indagatoria también surge que el matrimonio mexicano compró en efectivo varios vehículos de alta gama en Uruguay, de los que figuraban como propietarios dos personas de nacionalidad uruguaya que se desempeñaban como caseros de un chalet comprado en Punta del Este por un valor de US$ 2.000.000.

Estos vehículos luego eran luego vendidos con intervención de una escribana. 

El auto de procesamiento también establece que "En Uruguay ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México, como lo admitió G.V., manifestando que ingresaba dinero vivo a nuestro país, no realizando transferencias bancarias, no posee cuentas bancarias, no tampoco tenía en México ninguna actividad laboral".

El fallo de la jueza entiende que "existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico, estando tanto G. como A. vinculados a los carteles de los Quinis y de Jalisco Nueva Generación".

También se indica que al momento de ser detenido, el hombre de nacionalidad mexicana tenía pensado fugarse del país utilizando un pasaporte falso.

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