El presidente de la Fundación de Control de Empresas (SOBI) de Holanda, Pieter Lakeman, y la abogada uruguaya Cristina Maeso y el contable Julio Kneit colaboran en la investigación para aclarar unposible fraude en los supermercados Disco, la filial argentina de Ahold.
Las dos partes confirmaron hoy en una rueda de prensa conjunta la puesta en marcha de la pesquisa para esclarecer transacciones sospechosas.
Cristina Maeso y Julio Kneit, que dicen representar los intereses de "un centenar y medio de familias" en Uruguay, Paraguay y Argentina, investigan desde julio de 2002 la naturaleza de las operaciones que los hermanos uruguayos Peirano, propietarios del Grupo Velox, realizaron a través de Disco, la filial de Royal Ahold en Argentina.
La empresa holandesa Royal Ahold estaba asociada al grupo Velox (integrado por Velox Retail Holding y Velox Bank), propiedad de los hermanos Peirano, yambos compartían cadenas de supermercados en varios países sudamericanos.
La abogada Maeso aseguró que entre los directivos de ambas empresas se han llevado a cabo transacciones poco transparentes que finalmente han desembocadoen la "desaparición del principal activo, de 600 millones de dólares, del grupo Velox" que, según la letrada, residía en las acciones que el grupo teníaen Disco-Ahold.
El director de SOBI también presentó a finales del mes pasado ante el Ministerio Fiscal de Amsterdam una denuncia contra Cees van der Hoeven, expresidente del grupo de distribución Royal Ahold, acusándole de participar en un fraude por valor de 492 millones de dólares que habría favorecido a lafamilia Peirano, copropietaria de los supermercados Disco.
Maeso y Kneit basan sus sospechas tanto en los balances económicos publicados por Disco y por Royal Ahold en diciembre de 2002, así como endiversas cartas firmadas por Dante Peirano y emitidas al Banco Central de Uruguay.
Los uruguayos, que prevén entrevistarse hoy con dos abogados de Ahold, sostienen que hubo una fuga de capital de 58 millones de dólares mediante eltraspaso de acciones de Disco desde Velox a Royal Ahold.
Además, aseguran que Ahold realizó esa transacción mediante la cancelación de un préstamo que el banco holandés ING habría concedido previamente al grupoPeirano.
"Royal Ahold adquirió a través de esa transacción 302 acciones de Disco por valor de casi 25 millones de dólares, mientras que previamente dichas accioneshabían sido valoradas por el Banco de Montevideo (propiedad de la familia Peirano) en 83 millones de euros (89,6 millones de dólares al cambio de hoy)" ,declaró la abogada a EFE.
La letrada uruguaya también calificó como fundamental la colaboración entre las justicias uruguaya y holandesa para esclarecer el caso. EFE
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