EL PAIS Temas
clear Montevideo, T 20° H 74%
Temas
megaestafa
Filtrar por Todo Noticias Fotos Videos
Judiciales

Estafa al Fonasa: no hubo una auditoría

Contradicción entre directorio y jerarcas ante investigadora.
27.08.2018
Noticias

Megaestafa: la DGI reliquidó tributos por US$ 81 millones

Por uso de facturas truchas; prosiguen 82 actuaciones y monto será mayor.
27.04.2018
Información

Estafa a banco trepa hasta US$ 20 millones

Justicia investiga a nueve personas; la maniobra afectaría a 52 cuentas de extranjeros.
06.03.2018
Información

Montevideo, eje de una megaestafa

Investigación apunta al “cofre 21” vinculado al trasiego de dinero irregular desde Argentina.
26.12.2017
Información

No se abrirá el corralito mutual para impedir estafas al Fonasa

Quien quiera cambiar de prestador de salud deberá solicitarlo a la Junasa.
14.12.2017
Información

MSP impulsa cambios al corralito mutual por megaestafa al Fonasa

Se reúne con prestadores de salud para combatir intermediación lucrativa.
03.12.2017
Información

Estafa a la DGI alcanzó los US$ 60,4 millones

Emitió advertencia a 1.000 firmas; presenta más denuncias.
06.09.2017
Información

Citan a diez empresarios a raíz de megaestafa

En la próxima semana, diez empresarios de los rubros bazar y joyería declararán en calidad de indagados en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 1er Turno en el marco de una investigación sobre una megaestafa realizada con tarjetas de créditos.
22.07.2017
Información

Retoman indagatoria sobre megaestafa con tarjetas

Citan a 19 personas; apuntan a joyerías y agencias de viaje.
30.06.2017
Información

Megaestafa al Fonasa suma 11 nuevos casos

MSP presenta más pruebas contra dos mutualistas.
26.04.2017