En 2008 se concretaron 191 denuncias por lavado

El Banco Central cerró el año con 191 reportes por sospechas de lavado de dinero lo que representa un crecimiento de casi 10% respecto del año anterior en que se habían presentado 174 denuncias.

El director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil, dijo a El País que además esto representa un salto respecto de 2006 en que solo se habían recibido 94 denuncias por sospechas de operaciones que implicaban lavado de dinero.

Dentro de quienes fueron los que concretaron esas denuncias "no hubo grandes cambios", señaló.

Tal como había ocurrido los años anteriores, en 2008 la mayor parte de las operaciones reportadas correspondieron a bancos y casas de cambios.

Sin embargo, Gil destacó que cinco de los casos fueron presentados por Casinos, lo que marca un diferencial respecto de los años anteriores ya que amplía los sectores que colaboran en la lucha antilavado.

Gil explicó que si bien continúan efectuando controles, se espera a la aprobación de un proyecto de ley enviado al Parlamento para lanzar un fuerte operativo de control.

En la ley enviada al Parlamento se incluyen otros sectores que deberán reportar operaciones cuando excedan cierto monto.

Este es el caso de todos los vinculados al mercado inmobiliario.

"Queremos empezar a implementar más controles cuando se apruebe la ley porque allí vamos a poder abarcar todo el mercado y no solo algunas inmobiliarias", dijo Gil.

Uno de los objetivos de la Secretaría es que la ley quede aprobada antes de marzo en que se dará una nueva misión de Gafisud para controlar qué pasos se han dado para mejorar el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay además de en qué situación se encuentra el país respecto de la región.

La última evaluación que hizo la organización que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero se hizo en 2005 y el informe concluyó que Uruguay contaba con varias carencias.

En la nueva visita los ojos no solo estarán en los puntos débiles señalados sino en si hay mayores controles para impedir operaciones de lavado.