Casas de cambio en la mira de los EE.UU.

Funcionarios de la superintendencia de bancos y representantes de las entidades financieras privadas y públicas locales se entrevistarán con funcionarios del Tesoro estadounidense por temas vinculados al lavado de dinero.

La reunión se producirá el jueves 21 junto a otros funcionarios de la región en Washington. Fuentes oficiales admitieron a El País que si bien es un encuentro general, es un hecho que el control de la actividad de los cambios en Uruguay esté presente en las conversaciones vis a vis con los funcionarios del Tesoro.

Dijeron que en Estados Unidos existe preocupación y "mucha presión" por la actividad de transferencias al exterior de las casas de cambio.

Ayer el experto y ex secretario de la Presidencia, Leonardo Costa, sugirió que se apliquen cambios al proyecto de reforma del Banco Central en la forma que se controlará el lavado de activos en las casas de cambio. El texto sostiene que la nueva superintendencia de supervisión financiera sólo controlará a las casas de cambios autorizadas a realizar transferencias al exterior.

Costa dijo que se deja sin control a las casas de cambio con operativa doméstica, lo que implicaría que "la única actividad de riesgo" de lavado está en las transferencias "lo que se aparta de la realidad".

Fuentes oficiales dijeron a El País que se está trabajando en ese sentido dentro del BCU de forma de adecuarse a la normativas internacionales en materia de lavado de dinero.

Costa sugirió que se las incluya en la supervisión a las casas de cambio con operaciones locales y que se cree una nueva categoría con las casas de cambio que se dedican a las operaciones con el exterior. Estas deberán "estar sujetas a un mayor control" de las regulaciones anti lavado. De esta manera "se facilitará" a estas entidades el acceso a los mercados internacionales con menos restricciones.