Desbaratan banda que hizo más de 250 estafas en Uruguay: ofrecían préstamos, cobraban comisión y desaparecían

Redacción El País
La Dirección General de Hechos Complejos llevó adelante la Operación “Gota a gota”, mediante la cual se logró detener a 41 personas luego de la realización de 278 estafas por parte de una organización delictiva que operaba desde el exterior del país, informó el Ministerio del Interior.

La organización ofrecía préstamos de dinero con “condiciones atractivas y facilidades para su contratación”. “Para lograr captar a sus víctimas, la organización creó páginas en una red social dándole distintos nombres, las que luego eran dadas de baja”, indicó la cartera.

Una vez que la persona se mostraba dispuesta a solicitar el préstamo, la conversación continuaba a través de un servicio de mensajería como Whatsapp. “Durante la conversación la organización obtenía los datos personales de la víctima y le pedía que realizara un giro de dinero por conceptos de gastos de gestión y de trámites para poder acceder al préstamo, indicándole el nombre de la persona a la que debía girar el dinero”, resaltó el comunicado.

Las personas a las que le llegaba el dinero eran denominados “Pitufos”, tenían documento de identidad uruguayos y se encargaban de dar la apariencia de legalidad a la maniobra delictiva. “Luego de que (cada ‘Pitufo’) retiraba el dinero, descontaba el porcentaje previamente acordado y giraba el saldo hacia otros miembros de la organización en el exterior”, indicó el ministerio.

Además, destacó que “para darle mayor credibilidad y justificar los gastos de gestión, la víctima recibía un archivo con documentos con diferentes logos y referencias de empresas aseguradoras inexistentes”.

Sin embargo, “una vez que realizaban el o los giros, según el caso, cesaba toda comunicación”, por lo que las personas se daban cuenta en ese momento de que habían sido víctimas de una estafa.

Siguiendo la maniobra, la organización logró realizar al menos 278 estafas, por un monto aproximado de $ 1.800.000 (unos US$ 47.000).

Las 41 personas detenidas en el marco de la operación fueron condenadas por delitos de asociación para delinquir y continuados delitos de estafa, a penas que oscilaron entre los 12 y 20 meses de prisión, que se sustituyeron por libertad a prueba o vigilada y trabajos comunitarios, indicó el ministerio.