Free shop: Justicia dispuso embargos

El juez penal Federico Álvarez Petraglia resolvió ayer trabar un embargo genérico por un total de US$ 3,5 millones a los cinco procesados por la maniobra de contrabando de whisky y perfumes a Brasil utilizando los beneficios fiscales de un free shop del Chuy.

Además, ante un posible caso de lavado de activos, a pedido de la Junta Nacional de Drogas, el magistrado también congeló las cuentas bancarias de todos los procesados, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.

En la madrugada del sábado, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez procesaron con prisión al empresario exportador Víctor Mesa y al propietario del free shop Natural del Chuy, Santiago Moneta. También fueron procesados los gerentes de ambas empresas.

Además, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez procesaron con prisión a un ciudadano brasileño de origen árabe que era el principal comprador de estos productos. A su vez, también se dispuso el enjuiciamiento pero sin prisión de dos empleados del free shop Natural.

Ayer, la Dirección General Impositiva informó al magistrado que solamente el mes pasado, la empresa de Mesa facturó al free shop solamente por venta de perfumes un total de US$ 3,5 millones, monto por el cual se resolvió embargar a los implicados.

La maniobra consistía en enviar perfumes y whisky de alto costo al free shop del Chuy, desde donde se distribuía a varias zonas de Brasil. De esa forma, aprovechando los beneficios fiscales de este tipo de locales comerciales, se evadían impuestos en ambos países.

CONFESIÓN. También ayer, el juez Álvarez Petraglia notificó formalmente su resolución a los procesados. El texto del auto de procesamiento -al que tuvo acceso El País- señala que la mayoría de los implicados reconocieron la maniobra, excepto Mesa y el gerente del free shop que dieron "una versión diferente y exculpatoria a su respecto, la que no resulta verosímil".

En febrero, tras la Feria Judicial, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez retomarán la investigación. Tienen previsto indagar a un total de 50 personas entre empresarios y aduaneros. A su vez, se analizará la vinculación de un cambio de Montevideo.