La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentinaos puso bajo la lupa a un gran número de empresas que están siendo investigadas por posibles maniobras de triangulación vía paraísos fiscales en operaciones de exportación.
Ricardo Echegaray, titular del organismo, denunció que se detectó que "un gran número de exportaciones que físicamente fueron a países con una situación fiscal regular, en realidad fueron facturadas a través de países denominados paraísos fiscales o con opacidad fiscal, es decir, con cierto grado de reticencia a dar información".
La investigación prosperó tras el cruce de la base de datos del Banco Central (BCRA) -donde se informan las operaciones de liquidaciones de divisas-, con la base consolidada de la AFIP de empresas -por Clave Única de Identificación Tributaria- que reciben reintegros a las exportaciones o reembolsos en concepto de Impuesto al Valor Agregado.
La investigación, que tuvo como punto de partida el mes de diciembre y se extendió hasta mediados de marzo, reflejó que de las 3.442 empresas, el 63% estaban registradas en la base de datos de la entidad que conduce Martín Redrado con liquidaciones de divisas realizadas a través de paraísos fiscales.
La gran pregunta que se hace el Gobierno entonces, es saber qué porcentaje de esas 2.168 grandes compañías realizó algún tipo de maniobra de triangulación con el objetivo de evadir impuestos.
De un listado de 3.442 empresas exportadoras, la AFIP detectó que casi 2.200 facturaron a través de paraísos fiscales o países con opacidad fiscal.
Entre las compañías figuran automotrices, cerealeras, aceiteras, frigoríficos y mineras. Ahora el organismo deberá determinar cuántas de éstas triangulaban para evadir impuestos.
La ruta más común para realizar maniobras ilícitas consiste en exportar a un país europeo y facturar vía Uruguay, Islas Caimán o Luxemburgo.
Esta investigación derivó en una fuerte polémica por el congelamiento del pago de reintegros y devoluciones del IVA por $2.000 M.
Fuente: Infobae profesional
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