Indagados en Argentina y sin pruebas en Uruguay

EDUARDO DELGADO

Las fiscalías de Argentina y Uruguay discrepan en cuanto a las responsabilidades de los tres socios extranjeros del ex Banco Comercial, la Compañía General de Negocios (CGN) y el Banco General de Negocios (BGN) en la caída de estas instituciones.

En Argentina, el fiscal interviniente considera que es imposible que los representantes de J.P. Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse no estuvieran al tanto de lo que sucedía durante la gestión de los hermanos José y Carlos Röhm en el BGN. Sin embargo, las tres fiscales uruguayas que tramitaron el caso no lo entendieron así respecto al Comercial y la CGN.

Los dos jueces que en ambas márgenes del Plata atienden en este caso, no han procesado ni condenado a jerarcas de los bancos extranjeros, aunque en Argentina tres de ellos serán citados como indagados.

Lo que no está funcionando bien es el relacionamiento entre las sedes del juez Jorge Díaz y la de su par de Argentina, María Servini de Cubría, a quien le solicitó hace dos años sin éxito los testimonios de los hermanos Röhm y de otras dos personas. Esos testimonios son la principal prueba que resta incluir al expediente sobre el Comercial, antes que Díaz decida sobre los pedidos de condena de la Fiscalía.

El 12 de septiembre, Servini de Cubría resolvió citar en carácter de indagados a William B. Harrison, Bernd Fharholz y Lukas Mühlemann, representantes de J.P. Morgan, Dresdner Bank y Credit Suisse, respectivamente, en el directorio del BGN. Las declaraciones están previstas para los días 30 de octubre, y 6 y 13 de noviembre en Buenos Aires.

Para el fiscal argentino Luis Comparatore, los representantes de los tres bancos extranjeros "tuvieron el papel protagónico en la mayoría de los ilícitos investigados y por lo tanto deben ser sometidos a juicio oral y público".

En Uruguay, declararon por exhorto los tres directores del ex Comercial en representación de los bancos extranjeros, David Mulford, Holger Sommer y Brian O`Nell. No hubo más medidas respecto a ellos.

Un grupo de abogados que representa a ex ahorristas del Comercial solicitaron en marzo la extradición de los directivos de esas instituciones, pero la Fiscalía no se hizo eco del pedido. Los abogados Pedro Montano, Alvaro Galeano, Gonzalo Lorenzo, Antonio Rabosto y Diego Velasco Suárez consideraron que la citación de los ex directores del BGN "es una excelente oportunidad para que nuestra Justicia siga el camino de su par argentino, y proceda a efectuar las citaciones para las declaraciones indagatorias oportunamente solicitadas". Eso hasta el momento solo aparece como una expresión de deseo de los profesionales.

En tanto, el jueves 27 concurrirán a declarar dos de los peritos contables que realizaron la pericia sobre el ex Banco Comercial para el juez José Balcaldi. Su comparecencia será a pedido de la actual fiscal del caso, Mónica Ferrero, quien tomó el expediente luego que lo dejaron primero la fiscal Cristina González y luego Diana Salvo. Ferrero pretende conocer en mayor detalle el trabajo que hicieron los peritos. Dicha pericia estimó en U$S 730 millones la maniobra de vaciamiento del Comercial y señaló que los controles internos y externos, incluidos los del BCU, no fueron "del todo prolijos".

Antes de fin de año se prevé que sea comunicado el laudo de la Corte de Arbitraje que funciona en Nueva York, sobre las demandas cruzadas entre los bancos extranjeros socios del ex Comercial. El primer arbitraje condenó al Estado a pagar U$S 100 millones a los bancos. Luego, el gobierno y los bancos comenzaron a negociar una forma de pago, pero en marzo de 2005 la nueva administración cambió de posición y anunció un juicio a los bancos por U$S 1.000 millones en Uruguay o de U$S 700: en Estados Unidos. Entonces, los bancos demandaron a Uruguay por violar el acuerdo de arbitraje y Uruguay contrademandó a los bancos. Sobre esto es lo que debe resolver la Corte de Arbitraje.