Financiera uruguaya involucrada

La Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay pidió ayer el procesamiento de cinco directivos de un banco local, como derivación de una indagatoria por la cual se detectaron operaciones irregulares entre financieras instaladas en ese país y Uruguay. Los directivos de Multibanco Pedro Miraglio, Oscar Pérez Samaniego, Enrique Von Eckartsberg, Ninfa Prieto y Eduardo Monti, fueron acusados por la Fiscalía en las últimas horas. El sábado pasado, el Banco Central de Paraguay (BCP) rechazó un pedido de disolución voluntaria de Multibanco por falta de liquidez —planteado por sus directivos horas antes— y lo intervino.

A mediados de 2002, Multibanco absorbió la financiera Parapití, del grupo Peirano, que en aquellos momentos se derrumbaba en la región. Parapití era del grupo Velox, propiedad de la familia Peirano; la principal empresa del grupo en Paraguay, el Banco Alemán, cesó su actividad en junio de 2002 como resultado de la corrida de depósitos que provocaron las denuncias de ilícitos contra la familia propietaria.

Las puertas de Parapití también fueron cerradas como consecuencia de la intervención de Multibanco.

El fiscal Carlos Arregui, que actúa en el caso, anunció que el Ministerio Público paraguayo capturó documentación que evidencia presuntas operaciones irregulares desde 1998, entre Multibanco y una financiera instalada en Uruguay.

"Se encontraron numerosos títulos emitidos por una empresa llamada Asunción Investment and Financiation Co. Pacific, con dirección en Rincón 486 piso 4, Montevideo, Uruguay", señala el acta de imputación contra los directivos de Multibanco. "Es prematuro hablar de cifras, pero con el correr de los días podríamos cuantificar (...); básicamente se trata de las captaciones de dinero del público y su posterior colocación en forma de préstamo al margen de todo control tributario", señaló el fiscal.