La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ha alertado a la población sobre dos nuevas modalidades de estafa, donde a través de informaciones apócrifas, se envía una notificación falsa a diferentes personas intentando cobrar un impuesto por parte del organismo ante la supuesta llegada de dinero o de un paquete con obsequio desde el exterior del país.

En cuanto al funcionamiento de la primera modalidad, la persona recibe un aviso donde se indica que cuenta con un paquete con dinero a su nombre y se le solicita “cancelar los impuestos relativos al tránsito libre de dinero”, según informó la DNA.

Además, los estafadores brindan documentación, resoluciones generales apócrifas y se le solicita realizar el pago de ajuste de impuestos por el 2% del monto enviado más gastos administrativos y de representación.

Respecto a la segunda modalidad, la DNA explicó que los estafadores se comunican con las personas desde el exterior bajo la identidad de un “amigo o familiar” a través de Whatsapp o Facebook, solicitando ayuda para gestionar un paquete con obsequios. A su vez, se le notifica a la persona estafada que se le enviará el dinero de los costos y resolución o documento de Aduana donde se informa los costos y penalidades que deberá abonar a través de la cuenta que se le indique.

En ese sentido, la DNA compartió la información que contiene el mail que ha sido enviado para concretar la estafa, donde se señala que “por parte de Aduanas de Uruguay en UK, se ve reflejado un importe enviado desde el Banco de Gales por un valor de US$ 88.133,00, cantidad de dinero sospechosa. A nombre de la titular de los fondos, por parte del despacho se solicita un comprobante de saneamiento para proporcionar tránsito libre y comprobar que dicho capital ya se reintegró a la legalidad. Trámite que se debe realizar desde su bufete de abogados”.

Además, en dicho mail los estafadores también le señalan a las personas involucradas que “se deben cancelar los importes para el tránsito libre de la misma forma en que todos los trámites se vienen realizando para no generar otras alertas” y que “de no ser cancelados los impuestos de aduanas antes de finalizar el año fiscal, no se mantendrán los mismos costos el año siguiente”. Por ello, la DNA resolvió intervenir por parte del Departamento Jurídico a una de las personas estafadas su defensa para comprobar una desvinculación total con “FXLatam” (quienes envían la estafa) y el comprobante de saneamiento al dinero que ingresara a sus cuentas bancarias para presentar a la División Investigación e Inteligencia Aduanero del Área de Control y Gestión del Riesgo (para ambas modalidades de estafa).

Además, también indicaron que los estafados mediante la primera modalidad deben “presentar pruebas a la citada División para la respectiva investigación y poder dar tránsito libre a la transacción pendiente por el monto de US$ 88.133,00, pasando a presentar en la División de lavado de activos y Narcotráfico, realizando el pago de ajuste de impuestos por el monto de US$ 1.762,00 equivalente a un 2% pendiente de pago”.