Amplían controles por lavado de activos

A partir de ahora, los casinos habilitados deberán pedirle información a clientes que realicen compras o canjes de fichas por un monto superior a US$ 3.000, en el marco de la política de mayores controles por lavado de dinero. La nueva disposición también abarca a las personas físicas o jurídicas que adquieran antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas que superen los US$ 15.000.

Las personas físicas deberán informar nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil (si es casado nombre y documento del cónyuge), profesión y volumen de ingresos. El mismo procedimiento deberán cumplir los rematadores que efectúen ventas en remates públicos por valores superiores a los US$ 15.000.

Por otro lado, la nueva normativa también obliga a las inmobiliarias y otros intermediarios relacionados con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles cuando las operaciones sean superiores a los US$ 100.000 en efectivo y por US$ 200.000 cuando utilicen instrumentos bancarios.

"Los umbrales mínimos establecidos (...) no regirán cuando existe sospecha de lavados de activos o de financiamiento de terrorismo o el sujeto obligado tenga dudas acerca de la veracidad o la suficiencia de los datos identificatorios del clientes obtenidos previamente", señala el decreto.

Las operaciones deberán reportarse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.