Sean Connery en la mira: indagan desvío de fondos a Uruguay

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Una investigación judicial que se tramita en España en torno a negocios inmobiliarios realizados por el actor Sean Connery y su esposa, podría tener derivaciones en Uruguay. Se afirma que el dinero defraudado al fisco habría sido enviado al país.

El veterano actor escocés de 80 años junto a su esposa debían declarar el viernes 15 ante un juzgado de Marbella, España, que investiga una serie de operaciones inmobiliarias realizados en ese balneario.

Sin embargo, el matrimonio, que actualmente reside en Las Bahamas, alegó dificultades por falta de tiempo para organizar el viaje a España y también esgrimió problemas de salud de ambos para poder presentarse en el juzgado, por lo que la audiencia se pospuso.

Pero en las últimas horas, en medios de prensa españoles se difundió información que indica que la maniobra por la que se está indagando al actor que interpretó a James Bond y también actuó en películas que se convirtieron en clásicos del cine, como El Nombre de la Rosa, puede tener vinculaciones con Uruguay.

Según un informe de la Policía española, "parte de los beneficios" incluyendo los importes de una posible defraudación fueron transferidos al Reino Unido y a Uruguay. En total, de acuerdo con el documento, el monto implicado en esas triangulaciones bancarias superaría los 37 millones de euros.

La investigación judicial que se está llevando a cabo en España busca determinar la responsabilidad de Connery en varias operaciones inmobiliarias vinculadas con la actividad turística por montos muy elevados, en las que un estudio jurídico de Marbella habría representado los intereses económicos del actor y su pareja.

En el caso de la venta de un complejo turístico, las autoridades españolas tasaron su valor en 53 millones de euros. Según la Policía, en torno a esa transacción existen "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", como defraudación y lavado de dinero.

El titular de la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Carlos Díaz, dijo ayer a El País que a Uruguay todavía no ha llegado ningún pedido de cooperación desde España. Díaz explicó que aun en caso de que se reclame ayuda, en Uruguay poco se podría hacer, ya que la defraudación tributaria, según la legislación local, no es un delito precedente del lavado de activos.

TRATADO. Alberto Varela, abogado especialista en temas tributarios y socio del Estudio Ferrere, indicó que si la investigación que involucra a Connery en España solamente implica evasión fiscal, Uruguay no podrá cooperar, ya que todavía no está ratificado el convenio de doble imposición con ese país.

Por ahora, el Parlamento solamente ratificó el acuerdo de doble tributación con México, por lo que sólo con ese país Uruguay puede cooperar con información bancaria local en casos de defraudación.

Pero, si el caso en España apunta a una aparente situación de lavado de activos derivados de operaciones ilegales, Uruguay sí podría aportar información de cuentas bancarias en virtud de los pactos internacionales.

Actualmente, en el Parlamento se está negociando un proyecto ley enviado por el Ministerio de Economía que habilitará a la DGI a pedir por la vía judicial el levantamiento del secreto bancario de personas investigadas por evasión fiscal.

Además, la iniciativa que es objeto de negociaciones políticas en la Comisión de Hacienda del Senado, habilita a la DGI a pedir el levantamiento del secreto bancario a iniciativa de países con los que Uruguay tenga acuerdos de cooperación.

El informe policial del caso de Sean Connery en España recuerda que a nivel financiero, Uruguay está incluido en la "lista gris" de "paraísos fiscales", por la debilidad en los controles de las operaciones económicas. En ese sentido, los investigadores expresan que "la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación" inmobiliaria.