Redacción El País
La Justicia de Estados Unidos investiga si se utilizaron empresas norteamericanas para lavar dinero proveniente de millonarios sobornos vinculados a negocios de venta de crudo y derivados por parte de Petroecuador entre los años 2010 y 2017.

En el marco de ese juicio, que se desarrolla en el distrito este de la corte del Estado de Nueva York, se realizaron audiencias durante los primeros días de enero. Dos de los implicados que ya se reconocieron culpables, confesaron ante el jurado que desde Petroecuador utilizaron empresas estatales de Uruguay, China, Tailandia y Omán como una fachada para sus maniobras.

La investigación en Estados Unidos está centrada en el papel de la empresa Vitol y uno de sus operadores acusado de pagar coimas a funcionarios del gobierno ecuatoriano. Pero los testigos abundaron en detalles y contaron toda la trama, que se repetía sin importar qué empresa privada o pública participara. En ese impulso de sinceridad mencionaron en el estrado el caso de Ancap y la holandesa Trafigura.

Ancap firmó con Petroecuador en 2010 un contrato que implicaba recibir de Ecuador en forma directa petróleo a precio preferencial a cambio de entregarle productos refinados (gasoil, gasolina y supergás).

Sin embargo, el crudo que llegaba a Uruguay era entregado por parte de Ancap a la intermediaria Trafigura, contratada en forma directa por el ente, que se encargaba de venderlo a sus clientes, y luego conseguía para Ecuador los refinados para cumplir con la contraparte uruguaya del acuerdo.

En Estados Unidos declararon dos personajes claves en el esquema de corrupción montado durante esos años en Ecuador. Uno de ellos es Nilsen Arias, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Detenido el 27 de octubre de 2021, fue liberado tras el pago de una fianza de un millón de dólares, se declaró culpable y ahora colabora con la justicia norteamericana.

El otro es Antonio Peré, responsable de armar una compleja red de sociedades offshore para recibir y distribuir los sobornos. Se declaró culpable de lavar dinero en Estados Unidos, se le decomisaron bienes por 45 millones de dólares y ahora colabora con la Justicia.

Según consignó en estas horas el portal especializado en noticias económicas Bloomberg, Nilsen confesó que recibió coimas de varias empresas privadas, entre ellas Trafigura. Y precisó que los negocios que Petroecuador pretendía hacer siempre fueron con empresas privadas, pero que le resultaba más cómodo cerrarlos con empresas estatales porque en esos casos la legislación ecuatoriana permite acuerdos directos sin llamados a licitación. Y luego las privadas aparecían en la triangulación del negocio.

Nilsen precisó que las empresas estatales eran solo una fachada que le permitió cerrar acuerdos con las tres principales comercializadoras de materias primeras del mundo a cambio de sobornos. Las empresas son Trafigura, Gunvor Group y Vitol Group.

Bloomberg reprodujo declaraciones de los dos acusados. “Arias y Peré declararon que otras grandes comercializadoras también utilizaron a petroleras estatales como fachada en sus negocios con Petroecuador. Dijeron que la primera en hacerlo fue Trafigura, que utilizó a la empresa estatal uruguaya de energía Ancap como fachada para negocios que comenzaron en 2010. Trafigura también pagó sobornos a Arias a través de Peré, según declararon los dos hombres”, consigna Bloomberg.

Y agrega declaraciones de Peré ante el juez Eric Vitaliano: “Esos sobornos fueron pagados por Trafigura a través de una empresa en Uruguay, y luego a una de mis empresas, y luego a las empresas de Nilsen Arias”. Peré agregó, según Bloomberg, que Arias recibió sobornos por 200 mil dólares en relación con el acuerdo con Trafigura. Según una investigación de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador asesinado en agosto pasado, en ese negocio Petroecuador perdió US$ 250 millones de dólares, Ancap ganó US$ 6 millones y Trafigura embolsó US$ 200 millones.

El proceso de Estados Unidos contra Nilsen Arias es presentado en veinte páginas. En la presentación de cargos, el punto 47 expresa que se lo acusa de “promover el esquema de sobornos y ocultar los beneficios derivados de él, para lo cual ejecutó un falso acuerdo de consultoría con una empresa fantasma en Uruguay. La empresa fantasma uruguaya acordó pagar a una empresa controlada por él una tarifa por servicios de consultoría. Sin embargo, el propósito real de la tarifa de consultoría aparentemente era facilitar los pagos de sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano en relación con los contratos entre Petroecuador y la Entidad Estatal”.

Una investigación publicada por El Universo señala que Peré utilizó una offshore panameña llamada Newary para un contrato falso de consultoría por un millón de dólares con una empresa pantalla en Uruguay. Y que luego le transfirió a Arias 146.000 dólares.

En diciembre de 2011, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que su país no renovaría el contrato con Uruguay porque Ancap “no lo había respetado” y señaló que el acuerdo no implicaba una triangulación por parte de una empresa privada.

El entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, dijo que Correa no había interpretado el contrato y que sus palabras, seguramente, se debían a un desconocimiento de lo que había firmado Petroecuador.

El negocio de Ancap con Trafigura terminó en la Justicia en la misma causa que determinó el procesamiento del ex presidente de la estatal, Sendic, por los delitos de abuso de funciones y peculado. Esto fue a pedido del fiscal Luis Pacheco, que en su dictamen señalaba lo siguiente: “Ancap no compra ni vende petróleo ni gasoil a Trafigura., sino que la coloca en el contrato celebrado con Petroecuador; una posición extremadamente ventajosa para Trafigura, que no es seleccionada en procesos competitivos ni en Uruguay ni en Ecuador, y es elegida para realizar operaciones millonarias”, sostuvo Pacheco.

La jueza Beatriz Larrieu entendió que no había suficiente evidencia para procesar a Sendic y otros jerarcas por este caso. Y lo mismo entendió el Tribunal de Apelaciones.

Sendic, de todas formas, fue luego condenado por esos mismos delitos, pero por el uso de la tarjeta corporativa de Ancap.