Cae una de las mujeres más buscadas de Colombia

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Comparecerá hoy ante la Justicia Joanne León Bermúdez, una de las mujeres más buscadas de Colombia, detenida ayer en Carrasco. Junto a su marido, está acusada de uno de los fraudes más colosales de su país. Hay otros cuatro detenidos.

Joanne Ivette León Bermúdez, de 25 años, es la esposa de David Murcia Guzmán, el hombre que empujó a la ruina a miles de colombianos y que estafó a unos tres millones de personas.

Fuentes policiales dijeron a El País que la mujer pretendía hacer negocios en Uruguay y que ya había realizado algunos contactos al respecto.

Murcia Guzmán y su mujer estaban requeridos por delitos de estafa, asociación para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero. Él fue detenido en noviembre en Panamá, donde vivía como un magnate. Su esposa, se encontraba prófuga de la Justicia, junto a otras tres personas, entre las que se encuentra su suegra, María Guzmán de Murcia.

Es que la mujer no es sólo "la esposa de". León Bermúdez es accionista de casi todas las empresas que integran el clúster DMG, llamado así por las iniciales de su marido.

Según registros de la Cámara de Comercio de Colombia, comparte el 41% de la compañía, fundada en 2005 en Bogotá. Es además socia principal de la constructora de su esposo, que ganó varias licitaciones para trabajar con distintas gobernaciones. Las autoridades de Colombia sostienen que estas empresas lavaron millonarias sumas del narcotráfico.

Ayer, en un procedimiento realizado por Interpol en horas de la mañana, León Bermúdez fue detenida junto a sus dos hijos, de 8 y 9 años, en una propiedad de Mariano Uriarte y Cooper, junto a otras cuatro personas. Se trata de su cuñado George -hermano de Murcia Guzmán-, la compañera de éste, Mireya Dorado, y el hijo de ambos, de 9 meses. Además, fue detenida Lucila León (tía de la requerida) y otro hombre de nombre Álvaro Chaparro.

INGRESO. El director de Interpol Uruguay, Carlos Campos, informó a El País que León Bermúdez llegó hace unos cuatro meses, cuando aún no existía un pedido internacional de captura. Además, salió más de una vez del país.

Los efectivos siguieron su pista hasta un departamento de Pocitos y luego lograron aprehenderla en Carrasco. Nadie se resistió al arresto.

En el barrio tenían un perfil bajo. Ni siquiera compraban en el almacén que quedaba enfrente a la casa, en la que vivían desde hace algo más de un mes.

Durante el allanamiento, la Policía se incautó de dinero y de elementos informáticos. Lo que se intenta determinar ahora, es de por cuál vía recibían el dinero que les permitía subsistir en Uruguay.

LAS "PIRÁMIDES". Murcia Guzmán y León Bermúdez amasaron una tremenda fortuna mediante un sistema de inversiones "pirámide". El principio es simple: cualquiera puede abrir una cuenta con un mínimo de US$ 50, pero para cobrar sus dividendos -que normalmente son altos y a corto plazo- debe incorporar al sistema al menos a dos ahorristas más. Así, la "pirámide" podía llegar a tener miles de integrantes que, según la publicidad, podían triplicar su capital en unos pocos meses.

Pero además, DMG ofrecía tarjetas de prepago que permitían gastar dinero de forma inmediata. Esa "multiplicación" del efectivo sedujo primero a los más humildes, y luego a personas que comenzaron a invertir fuertes sumas de dinero. En algunos casos, hubo quienes dejaron de trabajar porque obtenían mejores beneficios con las tarjetas que en algunos oficios. No en vano, hubo quienes hicieron una traducción diferente de la sigla DMG y decían "Dios Mío Gracias". Otro indicador es que de las tres millones de personas que habrían sido estafadas, sólo unas 250.000 hicieron la denuncia.

El lunes 17 de noviembre el gobierno de Colombia decretó el "estado de emergencia social" para hacer frente a centenares de miles de personas que habían sido estafadas por un conjunto de empresas informales de captación de ahorros. En total, fueron unos tres millones de colombianos, la mayoría de ellos de escasos recursos, los engañados por las empresas pertenecientes a David Murcia Guzmán, un joven de 28 años sin ningún tipo de preparación o título universitario que formó, en muy poco tiempo, un imperio financiero que lo transformó en una suerte de Rey Midas moderno.

Murcia Guzmán presidía DMG, un cluster de empresas que bautizó con las iniciales de su nombre y que tenía operaciones en siete países. Al ser detenido por la Policía en Panamá, donde vivía como un magnate, se lo vinculó a la captación de activos por US$ 470 millones y al lavado de dinero por unos US$ 110 millones.

No tienen ninguna preparación específica y ha llegado a ser tildado de "genio de las finanzas".

E.D.

El juez penal de 12º Turno Nelson Dos Santos fue quien habilitó el allanamiento al lugar donde fue detenida la mujer y las otras personas. Desde esta mañana, el juez especializado contra el crimen organizado, Jorge Díaz, le tomará declaración y, si el pedido de detención con fines de extradición fue bien presentado, quedará en arresto administrativo hasta que llegue la solicitud de extradición y se tramite.

El juez tomó contacto con autoridades judiciales de Colombia que llevan el caso y con la policía de ese país, con el que Uruguay no tiene tratado de extradición, por lo que se regirá por normas de Derecho Internacional e interno que regulan estos procesos.

Hasta ahora el único pedido de detención, vía Interpol, es de la mujer, que puede aceptar la extradición simplificada y ser trasladada a Colombia.

Sobre las otras personas hay que esperar si son requeridas y saber si no cometieron delitos en Uruguay, lo que podría darse si, por ejemplo, sus pasaportes fueran falsificados.