LAS INVERSIONES DE LOS FAMOSOS

"Paradise Papers", la nueva filtración sobre los offshore

La reina Isabel, el presidente Santos, el secretario de Comercio de Trump, Bono y Madonna en la lista.

Madonna tiene acciones en compañías de suministros médicos. Foto: AFP
Madonna tiene acciones en compañías de suministros médicos. Foto: AFP

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio otro golpe a los secretos del circuito offshore. El equipo responsable de los "Panamá Papers" accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en paraísos fiscales.

Conocida como los "Paradise Papers", la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas. También expone la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este tipo de sociedades.

Esos 13,4 millones de documentos —que en total representan más de 1.4 terabyte de información— exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en la jerga como "el círculo mágico offshore". Es decir, una élite que incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood y deportistas de élite, al igual que algunas de las más grandes multinacionales, y algunos de los bancos y universidades más reconocidas del mundo.

Ese listado incluye, entre otros, al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o a Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como así también a las reinas Isabel de Inglaterra y Noor de Jordania, o al expresidente de la Asamblea General de la ONU, Sam Kutesa, y al ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.

Los archivos sacan a la luz, además, detalles sobre la vida financiera de millonarios y celebridades. Incluyen el yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen; el vehículo de inmersión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las islas Caimán, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos. El cantante pop y activista social Bono, que figura con su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Del mundo corporativo, en tanto, algunos de los grandes clientes de Appleby que salen a la luz son multinacionales como Apple, Nike o Uber, y bancos como Citigroup, HSBC y Credit Suisse.

Aunque en una proporción menor que en los Panamá Papers, algunos argentinos aparecen también en la nueva filtración, con operaciones en, desde y hacia paraísos fiscales. Entre ellos, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo —antes de ingresar a la función pública en diciembre de 2015—, y el empresario Ignacio Rosner, quien por estos días intenta tomar el control del Grupo Indalo, del "zar del juego", Cristóbal López.

Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de una docena de asesores del presidente Donald Trump, miembros del gabinete y grandes donantes aparecen con vínculos offshore, al igual que otros 31.000 clientes individuales y corporativos de Appleby provenientes de ese país o que informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.

Al igual que en los "Panamá Papers" —una investigación que le valió al Consorcio y a los periodistas participantes múltiples premios, entre ellos, el Pulitzer—, la nueva filtración ofrece una oportunidad única de conocer, desde adentro, cómo funciona el "mundo offshore". Los documentos incluyen correos electrónicos, registros internos de los clientes, formularios bancarios, presentaciones judiciales y otros archivos de Appleby que van de 1950 a 2016, que obtuvo el diario alemán Süddeutstche Zeitung y que compartió con el ICIJ.

A partir de ese momento, el Consorcio inició una investigación para la cual convocó a fines del año pasado a un puñado de periodistas, cuyo número se expandió con el paso de las semanas hasta abarcar a 382 profesionales de 96 medios de 67 países. Entre ellos, siete periodistas de La Nación y Perfil, el canal América y el portal Solo Local, de Bahía Blanca. También participaron de la investigación los diarios New York Times, Le Monde y The Guardian.

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