Free shop: avanza la indagatoria por lavado

La Justicia apunta a establecer si en la millonaria maniobra de contrabando hacia Brasil llevada a cabo mediante al menos un free shop del departamento de Rocha existe, además, un caso de lavado de activos junto con el delito tributario.

En diciembre de 2009, el juez penal Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez dispusieron el procesamiento de siete personas vinculadas con la maniobra, a quienes les fueron imputados los delitos de "asociación para delinquir" y "contrabando". Entre los enjuiciados se encuentran los empresarios Víctor Hugo Mesa y Santiago Moneta.

La operativa consistía en enviar hacia Brasil mercadería de alto valor, como whisky y perfumes. Un informe elaborado por la DGI, estableció que en total, la maniobra podría alcanzar los US$ 3 millones.

Paralelamente a la actuación del juez Álvarez Petraglia, el magistrado especializado en crimen organizado Jorge Díaz indaga lo relativo a la maniobra pero en relación a la existencia de un posible caso de lavado de activos, ya que su sede es la que tiene jurisdicción para investigar ese ilícito.

El juez Díaz levantó la inmovilización de bienes dispuesto por su colega Álvarez Petraglia en relación a la empresa Natural -que se utilizaba para ejecutar la maniobra- y trabó una prenda de US$ 13 millones sobre las acciones de la firma.

Además, el juez Díaz levantó el secreto bancario de la esposa de Moneta, que es apoderada de la empresa. Por otro lado, la semana próxima el juez Álvarez Petraglia citará a otros empresarios presuntamente implicados en el caso.