Tráfico de oro: en la pista de evasión fiscal millonaria

RENZO ROSSELLO

La investigación en torno al tráfico de metales preciosos deja varias interrogantes abiertas: ¿por qué esa actividad se realiza por medio de operaciones clandestinas? ¿Hubo lavado de dinero? ¿Hay una millonaria defraudación tributaria?

"Lo que hay es la existencia de prácticas de traslado transfronterizo de metales, con países donde hay prohibiciones de este tipo de transacciones. Para nuestra legislación, tal como se establece en la ley de 2004, hay la obligación de declarar todo valor superior a los 10 mil dólares", señala el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne.

Los informes de la unidad de inteligencia financiera del Banco Central, de la Dirección General Impositiva (DGI), de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y de la Superintendencia de Policía Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) son ahora analizados por la fiscal Ana Monteiro. El legajo suma ya más de 800 fojas. En pocos días la fiscal deberá presentarle su dictamen al juez Mario Suárez Suñol.

Mientras esto ocurre la investigación debe develar aún algunos puntos oscuros: por ejemplo ubicar a un hombre que actuaba como titular de una empresa que trabajaba junto a las casas cambiarias indagadas y que se encontraría en Argentina. También la sede judicial aguarda por las declaraciones del titular del cambio de Young que fue origen de la investigación de nueve meses y que, según informó su abogado Víctor Della Valle, se encuentra internado en una clínica psiquiátrica de Entre Ríos (Argentina), luego de haber intentado quitarse la vida "abrumado" por la catarata de denuncias que comenzó a caer sobre él.

Fuentes de la investigación señalaron a El País que el caso involucra a unas 46 personas, la mayoría de las cuales aún no ha sido indagada por el magistrado younguense.

Los informantes señalaron, asimismo, que se espera que como resultado de la indagatoria haya al menos uno o dos procesamientos, multas millonarias y sanciones administrativas de las autoridades financieras e impositivas.

MILLONES, MUCHOS. En el curso de la investigación se estimó que sólo uno de los cambios involucrados en el caso llevó a cabo transacciones en estos meses por encima de los US$ 100 millones. Estas operaciones involucraron, básicamente, oro y plata comprados en Suiza y vendidos a compradores en Brasil. Estas operaciones fueron realizadas por una de las casas cambiarias más importantes.

El contador Gil Iribarne, empero, no aventura conclusiones respecto de esas transacciones.

"Lo que se ha podido observar es la existencia de un tránsito no declarado de valores muy importantes, aquí tendrán que intervenir los organismos especializados como Banco Central o Impositiva y luego el juez determinará si existió o no algún tipo de delito", señaló el titular de la Secretaría Antilavado.

El volumen de las operaciones es por sí mismo, a juicio del jerarca, objeto de preocupación para las autoridades.

"En general, el tránsito transfronterizo es bastante superior a estas cantidades de 100 millones de dólares que se ha manejado en este caso. Como ejemplo, sólo en el Puerto de Colonia, en procedimientos normales de la Aduana, desde diciembre de 2006 a la fecha se ha detectado el tránsito de 1.700.000 dólares no declarados. Yo tengo que presumir que, con la enorme frontera seca que tenemos, si se ha detectado esa cantidad, tengo que concluir que hubo cantidades muy superiores a esta", explica.

El especialista no anticipa conclusiones sobre la existencia de "blanqueo".

"No podemos hablar de presunción de lavado de activos, porque para ello tiene que haber un delito precedente, por ejemplo narcotráfico, o corrupción", dice Gil Iribarne.

Informes a los dos países vecinos

El juez Mario Suárez Suñol autorizó al director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos a compartir información con las autoridades de Argentina y Brasil.

Como se informara en días pasados la denominada Operación Hydra fue desarrollada en forma simultánea por la Policía Federal de Brasil y la DNII de la Policía Nacional uruguaya. De hecho, las autoridades brasileñas enviaron a través de sus pares uruguayos abundante información al juez de la causa. En Brasil hay 12 personas detenidas a disposición de la Justicia que seguramente resolverá varios procesamientos. De hecho, el país norteño ha manifestado su marcado interés en torno a las actuaciones que se vienen realizando en Uruguay, ya que consideran que los nexos uruguayos de la red de traficantes de metales preciosos jugaron un papel clave en el caso.

Algo similar ocurre con Argentina, donde también está prohibida la comercialización de metales preciosos, y que ha mantenido intercambio de información con las autoridades uruguayas. (D. Sosa Vignolo)

Claves

La ley de lavado de activos de 2004 establece la obligación de declarar el tránsito de todo valor que pase por alguna de las fronteras y sea superior a los US$ 10.000.

El Banco Central puede, además, exigir a las casas cambiarias que declaren el origen del metal con el que están comerciando.

Para determinar si hay o no lavado de dinero, la legislación uruguaya debe establecer si existieron otros delitos precedentes que prueben, por ejemplo, actividades de narcotráfico. Ello habilita al levantamiento, con orden judicial, del secreto bancario, la congelación de bienes, y la investigación sobre procedencia y destino de los activos.