Procesan a tres empresarios por Operación Hydra

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Young | Daniel Sosa Vignolo

El juez Mario Suárez Suñol, dispuso, el viernes, el procesamiento sin prisión del titular de un cambio y otros dos empresarios por el delito de "defraudación tributaria" tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI).

Si bien la fiscal Ana Monteiro había pedido los enjuiciamientos con prisión, el magistrado resolvió no hacer lugar a esa medida preventiva, y les impuso a los procesados la obligación de realizar tareas comunitarias y arresto durante los fines de semana durante cinco meses, de la misma manera que ocurrió en el anterior procesamiento de dos encargados de un cambio local.

De acuerdo con lo que pudo establecer el juez, los empresarios, a través de su tarea de análisis y traslado de metales preciosos hacia el exterior, habrían defraudado a la DGI por una suma cercana a los 6 millones de dólares, aunque la cifra deberá ser establecida más adelante por el organismo recaudador oficial.

La denuncia de la DGI contra estas tres personas surgió como una derivación del expediente que investiga una presunta red de tráfico de metales preciosos, caso que también es indagado por el juez Suárez Suñol, quien previamente ya había procesado a otros dos empresarios propietarios de dos cambios en Young.

Actualmente, el magistrado aguarda información desde Brasil, donde también se investiga el caso y desde la Junta Anticorrupción para retomar la indagatoria del caso principal que pretende esclarecer las maniobras realizadas con metales preciosos (básicamente, oro y plata) por esta red de entidades financiaras, dijeron fuentes de la investigación a El País.

Por su parte, el director de la DGI, Nelson Hernández, señaló que el organismo está analizando toda la documentación que surge de este hecho para determinar a cuánto asciende específicamente la evasión en la que incurrieron los empresarios procesados y que también aparecen involucrados en la maniobra que se indaga.

Sin embargo, Hernández indicó a El País que, de acuerdo con la información que existe hasta el momento, no se presentarían nuevas denuncias penales porque "no se habrían dado las condiciones que determinaron la presentación de la denuncia en el caso anterior", explicó el funcionario.

La Operación Hydra se realizó el 15 de octubre pasado, en forma simultánea por efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y la Policía Federal de Brasil. En ese momento, en Uruguay, unos 15 empresarios fueron detenidos e indagados por el juez Suárez Suñol. Todos recobraron la libertad, pero los primeros dos procesamientos recayeron sobre los titulares de un cambio en Young, que fue el origen del caso. Fuentes de la investigación señalaron que había una lista de 46 personas a indagar.