Dos procesados por la Operación Hydra

YOUNG | Los titulares de la casa de cambio de Young que desencadenaron la Operación Hydra fueron procesados sin prisión por los delitos de defraudación tributaria y desacato. Es el primer fallo en la indagatoria que continúa e involucra a unos 15 empresarios de Montevideo.

"Mis dos clientes fueron procesados sin prisión, con medidas sustitutivas de arresto domiciliario el fin de semana y trabajos comunitarios", dijo a El País el abogado Víctor Della Valle al concluir la audiencia.

Además, se les trabó embargo genérico por un monto preliminar de US$ 1.000.000, más multas y recargos por defraudación fiscal desde 2004 a la fecha. La fiscal Ana Monteiro había solicitado el procesamiento con prisión, pero no apelará la decisión del juez Mario Suárez Suñol. De todos modos, intenta vincular este caso con el de lavado de activos.

Della Valle informó que ayer mismo presentó una denuncia contra el titular del cambio que había denunciado a los ahora procesados. Hoy se reanuda la indagatoria a la hora 8. Se espera una extensa audiencia, ya que varios de los 15 empresarios indagados fueron citados. Para las 11.30 se aguarda la comparecencia de Nelson Hernández, titular de la Dirección General Impositiva y no se descarta que pueda haber otras denuncias de parte de la DGI.

El juez solicitó al Banco Central un informe sobre las actuaciones del organismo desde el año 2000. Quiere establecer si se aplicaron los mecanismos de contralor con los cambios investigados en las transacciones con metales preciosos.