En dos juzgados Citan a 25 despachantes y 18 aduaneros

Al menos 25 despachantes, 18 aduaneros y cinco particulares concurrirán a declarar en dos juzgados penales que investigan ilícitos cometidos en el puerto de Montevideo, el aeropuerto de Carrasco y zonas francas.

En 15 días, cuando finalice el receso judicial, comenzarán las indagatorias en esas sedes sobre maniobras de contrabando mediante desvíos de contenedores en tránsito por el país.

Los dos casos, que son investigados por el Departamento II (Crimen Organizado) de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), tienen un hilo en común: "coimas" a aduaneros y movimientos ilegales de mercaderías en depósitos fiscales.

Poco antes del receso judicial, efectivos del Departamento II de Inteligencia Policial solicitaron a la jueza penal de 14° Turno, Anabella Damasco, la citación de 10 despachantes de aduanas y de ocho funcionarios aduaneros y varios particulares. Dos de los sujetos vinculados a esta maniobra se encuentran prófugos, dijo a El País una fuente de la investigación.

Al finalizar el receso judicial, la jueza Damasco también deberá expedirse sobre la incautación de tres bienes a estos contrabandistas durante la "Operación Medusa". Este procedimiento comenzó en agosto del año pasado y los principales operativos se realizaron en febrero y marzo de este año. Trece personas -entre ellos dos aduaneros- fueron remitidos a la cárcel por delitos de contrabando y cohecho (coimas).

Según las fuentes, los contrabandistas poseían un complejo inmobiliario en Canelones y dos casas valiosas en Punta del Este y Montevideo. El valor de esas fincas es de US$ 1 millón. Este expediente es analizado por la Dirección del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), ya que se presume que en la compra de esos bienes se "lavó" dinero proveniente de falsificaciones de marcas y piratería.

Durante los procedimientos, personal del Departamento II de Inteligencia Policial se incautó de tres contenedores con 120.000 CD, 15.600 pares de championes, electrodomésticos y equipos de audios. Esa mercadería fue valorada en US$ 4 millones.

La maniobra de los contrabandistas consistía en derivar los contenedores a depósitos fiscales y después de un tiempo, cuando los controles de movimientos ya habían cesado, los abrían y retiraban las mercaderías.

MáS CITACIONES. Luego que termine el receso de la Justicia, la jueza penal de la Ciudad de la Costa, Mariana Mota, y el fiscal Gilberto Rodríguez analizarán material probatorio solicitado a Inteligencia Policial como filmaciones y material incautado a los nueve aduaneros procesados con prisión en la madrugada del sábado 22. Además recibirá del Banco Central del Uruguay (BCU) informes sobre los cuentas bancarias de varios involucrados en las maniobras de contrabando en el aeropuerto de Carrasco.

Tras reunir esa información, Mota y Rodríguez citarán a declarar a 15 despachantes y a 10 aduaneros que integraban otro turno en la terminal aérea.

Los nombres de estos despachante se encontraban en listados que poseían los aduaneros en oficinas en el aeropuerto de Carrasco y en la zona franca Zonamerica. Los nueve aduaneros remitidos hacían por lo menos 135 contactos diarios con 60 despachantes y recibían sus respectivas "propinas".

La jueza penal de la Ciudad de la Costa, Mariana Mota, afirmó que el procesamiento de los nueve aduaneros es el principio de una investigación más amplia, y advirtió que "aún queda mucho" por investigar en el aeropuerto de Carrasco.

"La Dirección Nacional de Aduanas tiene receptorías y oficinas en otras partes del país. Ahora se empezó por acá (terminal aérea). En este caso, se va a seguir investigando y hay otras situaciones", indicó ayer la jueza a Radio Carve. Con respecto a las citaciones de los despachantes de Aduanas, la magistrada señaló que ya tiene la versión de los aduaneros remitidos por "coimas" y ahora le falta las declaraciones "de quienes les daban el dinero, por qué y en qué circunstancia. Según los dichos de los aduaneros, estos cumplían con su trabajo y los despachantes le daban determinado dinero según el trámite" de importación. La magistrada también confirmó que los despachantes entregaban "propinas " a los funcionarios cuyos valores oscilaban entre $ 50 y $ 2.000.

Con respecto a la citación del director de Aduanas, Luis Salvo, Mota dijo que no la tenía prevista ni agendada. "Se le puede citar como director por este caso, pero no está definida su citación directa", agregó.

Un sumario realizado a mediados de 2006 en las oficinas de Aduanas en el aeropuerto de Carrasco detectó la existencia de omisiones en los controles de mercaderías.

En octubre de ese año, el director de Aduanas, Luis Salvo, realizó la primera de las cuatro denuncias contra funcionarios de esa repartición.

Las investigaciones judiciales no constataron ilícitos.

La jueza penal de la Costa, Mariana Mota, ordenó la creación de un equipo policial tras presumir que en las denuncias había una línea investigativa.

El 28 de junio, 9 aduaneros fueron remitidos por cobrar coimas para no efectuar controles de importaciones.