En 2007 el BCU reforzará lucha contra el lavado de activos

El gobierno pasó con buena nota una revisión internacional sobre los avances en materia de lavado de activos y en 2007 presentará un plan nacional con la asistencia de organismos internacionales.

Durante la reunión del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (Gafisud) que terminó el viernes en Buenos Aires, los técnicos uruguayos destacaron las acciones llevadas a cabo en el segundo semestre. Allí se anunció que en 2007 habrá una reestructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central para reforzar su función de control. De cuatro personas pasará a una dotación de entre 15 y 20 funcionarios, dijo a El País el director del Centro de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos de la Presidencia, Ricardo Gil.

Un acuerdo entre Uruguay y la Organización de Estados Americanos (OEA) permitirá a la UIAF contar con un nuevo software para los reportes de operaciones sospechosas de lavado que se efectúan.

En julio de 2006 el Gafisud divulgó un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Uruguay donde se plantearon una batería de recomendaciones antilavado. Para Gil hubo "avances razonables" durante la segunda mitad del año.

En el encuentro se destacó los avances legales al incorporar decretos que regulan la entrada de efectivo a través de las fronteras, ajustes sobre los decomisos de drogas y la prohibición de crear nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema tributario en julio.

Gil dijo que en 2007 se quiere llegar a una cifra de reportes sobre operaciones sospechosas mayor a la que se están recibiendo. Eso a pesar que este año la cifra de reportes a diciembre llegaba a 80 duplicando las 42 de 2005. Todos los reportes están vinculados a operaciones financieras.

En la segunda mitad de 2006 una resolución determinó que la Auditoría Interna de la Nación tenga a cargo la recepción de operaciones de los sectores no financieros como el de juegos de azar, casinos e inmobiliario. Gil dijo que le "preocupa más" el control de reportes en el sector inmobiliario y que en esa área es donde se redoblarán esfuerzos en 2007.

En el encuentro, los funcionarios remarcaron el éxito de la llamada Operación Campanita en la que se detectó una red de tráfico de drogas y blanqueo de activos y donde hubo 12 procesamientos por lavado. Gil dijo que el caso generó "preocupación" porque haya habido "fallas en la prevención" por parte del sistema financiero.