Uruguayos acusados de evadir U$S 70: en Brasil

Dos empresarios uruguayos fueron procesados con prisión en Brasil, acusados de lavar dinero, retirar fondos del país ilegalmente y adeudar al fisco más de 150 millones de reales (casi U$S 70 millones), entre otros delitos que incluyen corrupción de funcionarios públicos. A los empresarios se los acusa de controlar (directa o indirectamente) la fabricante de bicicletas y motocicletas Sundown, el shopping Müller en Joinville (Santa Catarina), la empresa constructora Casa Construo y la distribución de artículos de viaje y valijas de la marca Ika. Todas estas empresas están acusadas de evasión de impuestos.

En una operación conjunta de la Policía Federal (PF), la dirección impositiva brasileña (Receita Federal), la procuraduría general y el Banco Central de Brasil, se desarticuló la operación de evasión de impuestos y lavado de dinero supuestamente realizada por un grupo empresarial que operaba en Curitiba y en Manaus, y que involucra a los empresarios uruguayos mencionados.

Las acciones incluyeron búsquedas en el escritorio de representación de un banco estadounidense de inversión en San Pablo y en el apartamento del consultor financiero de esa institución, detenido el pasado 29 de junio. Las autoridades brasileñas dieron orden de captura a más de 10 personas y ya detuvieron a dos auditores de la Receita Federal y a un "doleiro" (persona que vende y compra dólares en el mercado negro).

Según publicó la Receita Federal en su página web, la operación bautizada con el nombre "Pôr-do-Sol" (puesta de sol), en alusión a una de las marcas de equipos deportivos que comercializa el grupo empresarial, se estaba realizando desde hace más de dos años. "Las investigaciones reúnen elementos convincentes de que -además de otros partícipes en ilícitos- el grupo liderado por ciudadanos de la misma familia se estableció en Brasil y -por lo menos- en los últimos 10 años realizaba actividades ilícitas", reza el comunicado. Entre éstas se enumeran: importación irregular, subfacturación de importaciones, evasión y fraude fiscal, evasión de tributos internos, crímenes contra el sistema financiero, evasión de divisas y prácticas de cambio y de envíos internacionales ilegales, lavado de dinero, ocultamiento de valores, operaciones bancarias sospechosas y creación y utilización de varias empresas en nombre de testaferros.

En el comunicado de la Receita Federal, se agrega que una de las formas de intentar ocultar o "lavar" recursos de origen ilícito, habría sido la utilización de diversas empresas off shore uruguayas lo que le permitió al grupo enviar remesas de dinero a Uruguay. Las divisas obtenidas mediante la supuesta evasión se ingresaban luego a Brasil como "inversión extranjera" y se empleaban en la compra de bienes inmuebles, yates, la comercialización de conocidas marcas de bicicletas, motos, artículos y ropas deportivos y de gimnasia y valijas. También se destinaban a la realización de inversiones en el ramo de la construcción, entre los cuales se destaca un Shopping Center en el estado de Santa Catarina.

Se menciona también el alto grado de evasión de tributos y la utilización de recursos no contabilizados y de origen desconocido o sospechoso en emprendimientos inmobiliarios.

La cifra

37

Fueron las obras de arte requisadas en la residencia de los empresarios presos en la ciudad de Curitiba