España: inician juicio por estafa contra firmas que vendían sellos

MADRID I D. Beltran Rohr

En la querella conocida en la mañana de ayer tras levantar el secreto del sumario, los jueces de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Fórum Filatélico y Afinsa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, acusaciones también dirigidas a cinco administradores de la firma.

Anticorrupción calcula que Fórum Filatélico tiene un déficit patrimonial de 2.416 millones de euros, señala que la compañía está en "clara quiebra" y justifica sus acusaciones explicando que la red comercial Fórum consiguió "importante aportaciones de parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados y luego cantidades en conceptos de intereses que no eran tales sino parte del metálico recibido de los propios clientes", acusación que también se formula contra Afinsa pero con la diferencia de que a esta le añaden el delito de falsificar sellos.

Por ello la fiscalía califica toda esta operativa como "mecanismo defraudatorio, negocio piramidal, carente de lógica y abocado al fracaso"

Pese a la deficitaria situación patrimonial que tenía, Fórum atendió a sus compromisos porque ofrecía una inversión caracterizada por alta rentabilidad, publicitada en su página de Internet, dependiente de la revalorización de sus activos filatélicos y con un excelente tratamiento tributario, dado que ni inversiones, ni rentabilidades estaban sujetas a retención fiscal.

El precio de los sellos lo establecía la empresa y "les atribuía un valor aproximadamente trece veces superior al del mercado", lo que conseguía la mayoría de las veces que el cliente no abandonara el contrato, por lo que la Fiscalía entiende que Fórum no podía mantener este sistema de negocio únicamente con la revalorización de los sellos y que necesitaba, además, que continuamente siguieran entrando nuevos clientes, cuyos nuevos fondos se destinan a pagar intereses al resto de clientes.

En cuanto a Afinsa, Anticorrupción señala que tiene actualmente compromisos con sus clientes por importe de 1.750 millones de euros, una cuantía que si tuviera que devolver le llevaría directamente "a la quiebra", porque se encuentra en situación de "absoluta insolvencia".

Esta firma tiene un déficit patrimonial de 1.105 millones de euros, que no le permite hacer frente a los compromisos con sus clientes, dado que los sellos que obran en su poder "en absoluto alcanzan el valor de tales compromisos y el resto de su patrimonio es muy bajo".

La Fiscalía asegura que también se han detectado falsedades en ciertos apuntes de la contabilidad de la compañía, así como compras no acreditadas y devoluciones de préstamos inexistentes.

Negocio.

Las empresas investigadas sobrevaloraban el precio de los sellos hasta 13 veces el precio de su valor.