Fiscalía de Manhattan indaga lavado en el país

La Fiscalía de Manhattan lleva adelante una pesquisa sobre lavado de activos procedente de América del Sur y en concreto de una compañía uruguaya que opera en la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil.

Según informó el titular de la Fiscalía, Robert Morgenthau a la agencia Bloomberg, Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, está próximo a pactar con las autoridades en cuanto a una investigación sobre blanqueo de capitales procedente de Sudamérica.

Morgenthau afirmó que espera que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas y que la Fiscalía está determinando cuánto tendrá que pagar el banco para componer el asunto.

Posiblemente el banco pague 25 millones de dólares para que se cierre el caso, informó un funcionario del gobierno que no quiso ser identificado.

Bank of America transfirió por sus sucursales de Nueva York cerca de dos millones de dólares de clientes suyos en América del Sur, dijo el fiscal. Agregó que "el grueso de las remesas se hizo a favor de una compañía uruguaya cuyas actividades se llevan a cabo en la zona conocida popularmente como al Triple Frontera".

"Nos estamos centrando en el dinero de origen desconocido que llega a Nueva York y se transfiere a destinos que pudieran ser para los terroristas", dijo Morgenthau a Bloomerg.

Morgenthau estuvo en febrero del año pasado en Monrevideo, junto a otros dos fiscales para llevar adelante una investigación para ver si algunos bancos habían desviado a las cuentas de sus sedes de Nueva York dinero ilícito.

En su estadía los tres fiscales mantuvieron varios encuentros con autoridades del Banco Central, con representantes de estudios jurídicos e intergantes de la justicia penal.