TEL AVIV n La policía israelí desbarató ayer una red internacional especializada en lavado de dinero proveniente del exterior por varios cientos de millones de dólares, a través de un banco de Tel Aviv, que implica a 200 de sus clientes.
Las fuentes de seguridad israelíes precisaron que 22 personas fueron detenidas en el caso de lavado de dinero, que pasó a través del Bank Ha-Poalim, uno de los dos institutos más importantes de Israel.
La gigantesca operación de lavado de dinero proveniente del exterior, incluso de narcotraficantes sudamericanos y la mafia rusa, alcanza centenares de millones de dólares, aún no precisados.
La policía detuvo a 22 empleados de la filial, incluido el director, y comentó que al menos 200 clientes de la sucursal, entre ellos notables hombres de negocios y abogados de clientes residentes en el exterior, serán convocados para responder las preguntas de los investigadores.
La investigación, iniciada en secreto un año atrás, es la primera consecuencia directa de la ley contra el lavado de dinero que por años convirtió a Israel en uno de los centros de reciclaje usado por el crimen internacional. ANSA
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