Dos fiscales de EE.UU. investigan a socios del Comercial

Dos fiscales estadounidenses iniciaron una investigación sobre la actuación de los bancos accionistas del Comercial, en todo lo relativo al caso que derivó en la liquidación de la institución y en una oleada de demandas penales y civiles. Los dos fiscales se encuentran en Montevideo esta semana para obtener información del Banco Central del Uruguay (BCU).

Según pudo saber El País los fiscales se reunieron ayer de tarde con el vicepresidente del Central, Miguel Vieytes para interiorizarse sobre diversos aspectos de la actuación de los banqueros en el país.

Los fiscales decidieron iniciar la indagatoria al conocer que en Estados Unidos el J.P. Morgan, el Credit Suisse y el Dresdner Bank fueron demandados por varios grupos de ahorristas uruguayos. Esas demandas se sumaron al arbitraje que Uruguay perdió con las tres instituciones.

Hasta el momento las causas iniciadas en diversas sedes de Nueva York son tres. La causa que está más adelantada es la representada por los abogados George Moreira y Gabriel Galán iniciada en enero de 2004. Según informó El País ayer, a mediados de mes se fijará una audiencia en la que discutirán el alcance de las pruebas del juicio.

Los tres bancos aceptaron una resolución de la sede de incorporar al expediente las pruebas que se generaron en el expediente del arbitraje a pesar de existir un acuerdo de confidencialidad firmado entre el Estado y los bancos para devolver y destruir las pruebas.

En ese juicio la jueza Laura Taylor Swain que actuó en un primer momento rechazó parte de la demanda iniciada, y ahora los demandantes continúan adelante por otras causales bajo la ley estatal que incluye los delitos de conspiración civil, fraude, negligencia, enriquecimiento injusto y rompimiento de contrato.

El grupo de ahorristas y eurobonistas uruguayos reclama a los bancos una indemnización de unos cien millones de dólares por daños y perjuicios.

La otra denuncia, que cuenta con el auspicio del abogado Miguel Loinaz fue iniciada meses atrás. Días atrás el J.P. Morgan fue notificado de la demanda, ya que decidieron iniciar acciones sólo contra la institución por ser la que tiene sede en Estados Unidos.

Finalmente, la demanda llevada adelante por el letrado Luis Vargas representa a ahorristas titulares de eurobonos por 50 millones de dólares.

Los bancos están siendo indagados también por la justicia uruguaya por su presunta participación en el fraude del Comercial del que ya fueron responsabilizados penalmente los hermanos Carlos y José Röhm.