Autoridades de Inteligencia Financiera de Argentina se reunieron ayer con la justicia uruguaya para coordinar acciones en la investigación del caso Röhm, dijeron a El País fuentes allegadas al caso.
La reunión se realizó en el juzgado de Carmelo a cargo de Carlos Colmenero, y participaron la fiscal argentina Alejandra Perroud, por la Dirección de Inteligencia Financiera de Argentina, Alicia López, por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el comisario Ernesto Carreras y la fiscal Alba Corral.
En el encuentro los representantes de los organismos de investigación de Uruguay y Argentina, intercambiaron información sobre las empresas de los Röhm y sobre las maniobras que se están investigando en un país y otro.
Según dijeron los informantes probablemente la próxima semana vuelvan a reunirse nuevamente en Colonia ya para coordinar acciones.
LA ARCADIA. El juez de Carmelo investiga los bienes y sociedades anónimas vinculadas a la estancia La Arcadia con el objetivo de saber si algunas de las personas responsables de esas empresas o testaferros de las mismas, son responsables de delitos.
Hasta el momento realizó diez allanamientos en locales comerciales, estudios jurídicos y contables, y viviendas particulares vinculadas a los banqueros.
En los diferentes procedimientos logró reunir documentos que hacen referencia al estado de los bienes, su naturaleza y sus ti- tulares.
Además se ha encontrado material relativo a sociedades anónimas, y una serie de indicios importantes para la investigación.
El último allanamiento fue realizado el miércoles en una empresa instalada en la Zona Franca de Montevideo vinculado al grupo Röhm.
La firma instalada en Zona Franca sería una presunta empresa fantasma que costó al antiguo Banco Comercial casi 3 millones de dólares en un préstamo concedido sin garantías.
DUDAS. Paldec S.A., es subsidiaria de Ediguay S.A. otro empresa de los Röhm, que figuraba como emisora de tarjetas de crédito en Brasil. Sin embargo el Banco Central tiene dudas de que alguna vez haya operado. La firma ya está embargada por la justicia laboral. El juzgado de trabajo de octavo turno trabó embargo por 13 millones de dólares, a raíz de una demanda interpuesta por los trabajadores de Ediguay que comprende también a Paldec.
El juez de Carmelo, Carlos Colmenero comenzará ahora a citar a los titulares de las sociedades anónimas que fueron allanadas. Entre esas personas se encuentran ex directores del Banco Comercial, contadores, abogados y testaferros de los domicilios allanados.
Recuperación
El Banco Central iniciará acciones para recuperar la parte de la estancia La Arcadia que fue vendida a la ciudadana norteamericana, Patricia Meier en 400.000 dólares.
La jueza civil Dora Szafir designó a un abogado como interventor liquidador de esa sociedad. Según dijeron los informantes, el abogado Ricaro Merlinsky viajará al juzgado de Carmelo para revisar la documentación de La Arcadia en poder de Colmenero.
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