Nuevo allanamiento tras documentos de los hermanos Röhm

Efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) concretaron ayer un nuevo allanamiento, esta vez en una chacra de la zona de José Ignacio, cuyo objetivo era la búsqueda de documentación relacionada con el grupo que encabezaban los hermanos Carlos y José Röhm.

Fuentes allegadas a la investigación dijeron a El País que en el procedimiento realizado ayer se encontró profusa documentación que será analizada por efectivos de esa repartición, en consulta con el Banco Central del Uruguay (BCU).

Asimismo, se informó que el propietario del establecimiento rural, fue citado a declarar en la sede de la DNII.

Las actuaciones fueron ordenadas por el juez de Carmelo, Carlos Colmenero y se desarrollaron en la residencia de un ex director del desaparecido Banco Comercial.

El establecimiento allanado por Inteligencia se encuentra emplazado en el camino que une la Ruta 9 con José Ignacio.

OTRAS ACTUACIONES. Días pasado, efectivos de la DNII habían efectuado otros allanamientos que alcanzaron a cinco locales de estudios jurídicos y contables vinculados al grupo Röhm y en el domicilio de un testaferro de la sociedad anónima que compró parte de la estancia La Arcadia.

Asimismo, Colmenero solicitó información a la Dirección General Impositiva sobre algunas de las firmas indagadas, para saber quienes figuran como sus responsables.

Las cinco oficinas allanadas, correspondían a ex integrantes del directorio del Banco Comercial, y a letrados y contadores que llevaban la documentación de las sociedades anónimas vinculadas al grupo de los hermanos Röhm.

Las fuentes explicaron que la investigación tiene numerosas puntas ya que las sociedades están constituidas por otras, que a su vez cambian rápidamente de composición y de composición de acciones.

Además personal de Inteligencia se constituyó en el domicilio de la sociedad norteamericana Chestnut Hill Properties, en la calle Rincón, compradora del casco de la estancia de Conchillas.

Por último, en aquella instancia, también se allanó el domicilio de una persona que en la investigación se demostró que es testaferro de esa sociedad anónima.

De la vivienda de esa persona ubicada en un complejo habitacional de Malvín Norte también se extrajo documentación que podría ser de utilidad.

Tres personas responsables de tres de esos estudios jurídicos también quedaron citadas para por la Dirección de Inteligencia. Las tres personas vinculadas a los Röhm, ya prestaron declaración en las oficinas de la DNII.

Una vez concluidas las actuaciones toda la información será remitida al juez de Carmelo, a cargo de la investigación vinculada a Baniplan S.A., empresa propietaria de la estancia.

Allí fue que se descubrió que el casco de la estancia formado por 129 de las 500 hectáreas de la estancia fue vendido en 440 mil dólares a Chestnut Hill Properties.