Balcaldi espera sumarios del BCU

Ayer siguieron las actuaciones por el caso Banco Comercial en el juzgado a cargo del juez José Balcaldi, con la declaración de dos contadores que manejaban los negocios de la financiera San Luis Financial, propiedad de los hermanos Carlos y José Röhm.

No obstante aún falta que declaren una decena de personas de las mencionadas en el dictamen fiscal, sobre las cuales la fiscal Cristina González pidió que sean indagadas en relación a los hechos.

Los sumarios que el Banco Central del Uruguay (BCU) realizó a funcionarios del antiguo Banco Comercial y de la Compañía General de Negocios, todavía ayer no llegaron al juzgado penal de cuarto turno.

El pedido fue realizado por la fiscal junto con las solicitudes de procesamiento en mayo. Algunas de las declaraciones que faltan van unidas a lo que digan los informes de la institución monetaria.

Luego de un año y medio de investigación se descubrió que los Röhm desde que estaban instalados en el sistema financiero uruguayo en 1990, estaban efectuando las maniobras que Balcaldi estimó en 1.500 millones de dólares.

En el dictamen fiscal, González afirmó que "mediante una serie de complejas operaciones financieras un grupo de personas que contaban con el dominio operativo del banco, desviaron fondos y se liquidaron activos de la institución. Se trató de una serie de operaciones con aparente licitud que indujeron en error al Comercial y a sus accionistas hasta que fueron descubiertas a fines del año 2001".

Agregó que "existe una sindicación casi unánime sobre Carlos Röhm como la persona que impartía las instrucciones que desembocaron en la transferencia de fondos hacia entidades controladas por Carlos Röhm en sociedad indisoluble y complementaria de José Röhm".

"Pero habiendo los hechos ocurrido en una organización empresarial debieron contar con el concurso y participación de otras personas sin cuya acción u omisión no hubieran podido realizar el fraude", dijo la fiscal.