Fiscal paraguayo investigará en Uruguay conexiones de grupo Velox

El fiscal paraguayo Adolfo Marín viajará el próximo lunes a Montevideo para proseguir las investigaciones que ha abierto a los principales ejecutivos del grupo Velox por presunta estafa, informó hoy la Fiscalía de Paraguay.

Marín, quien ya estuvo en la capital uruguaya en agosto del año pasado, es el encargado de investigar la probable conexión de varios directores del citado grupo en la presunta captación irregular de ahorros de clientes paraguayos.

Los apoderados del grupo Velox, los hermanos uruguayos Juan y José Peirano, están imputados por justicia paraguaya por supuesta captación irregular de fondos a través del Banco Alemán, uno de los principales del país hasta que fue intervenido a mediados del año pasado, tras una fuga de depósitos.

La investigación se extendió a otros altos cargos del Trade & Commerce Bank (TCB), firma financiera del grupo Velox situada en las Islas Caimán y a la que eran transferidos los fondos de los ahorristas paraguayos, según los antecedentes que obran en poder la justicia paraguaya.

Fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos informaron de que Marín se reunirá con el juez uruguayo Pablo Eguren, que investiga el vaciamiento de la entidades del grupo Velox en Uruguay, e indagará sobre los principales ejecutivos del TCB.

La supervisión realizada por el Banco Central de Paraguay en el Banco Alemán detectó el funcionamiento de una representación del TCB no autorizada por los organismos de control en las oficinas de la entidad. EFE