Fiscal analizará si pide remisión del caso a juzgado de Crimen Organizado.

El dueño del cambio Nelson, Francisco Sanabria, que habría protagonizado un fraude que superaría los US$ 10 millones, dijo a través de un audio difundido ayer que "heredó" un negocio en problemas y que viajó dentro del Mercosur, "intentando buscar una solución" para una situación que categorizó de "película de terror para todas las partes".

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"Heredamos cuestiones que hace que uno esté en las formas y en la documentación, pero a veces también quien está en la forma no es quien realmente hace las cosas. Puedo asegurar con pesar, con una angustia tremenda que nada de esto fue ni ideado ni planeado sino que se intentó salvar algo que heredamos y que venía muy mal. Tanto hicimos esfuerzos que no han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de los que deben estar para cumplir lo que hay que hacer", dijo en un audio divulgado ayer. Allí también aseguró que está "endeudado en millones de dólares", pero que va a "dar la cara" y se presentará ante la Justicia.

"En horas estaré" en Uruguay afirmó, al tiempo que explicó por qué salió del país. "He estado dentro del Mercosur, cerquita, a no más de dos horas del querido país, intentando buscar más soluciones para algo que no es triste, es tremendo y parece una película de terror para todas las partes".

El viernes pasado el dueño del Cambio Nelson, retiró fondos por US$ 2.5 millones y huyó junto a su familia. El juez Marcelo Souto cursó una requisitoria nacional por lo que de ingresar al país será detenido por la Policía.

En tanto, el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, dijo a El País que pidió a Souto una serie de medidas probatorias y de testimonios. Del resultado de las mismas podrá darse la situación de pedir a la sede la remisión o no del expediente a la Justicia del Crimen Organizado.

El gerente del cambio fue interrogado en la mañana del sábado por la Policía. Luego de esa instancia, el juez Souto, ordenó que fuera emplazado sin fecha y que se le notificara de la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Dentro del juzgado hay cuatro denuncias presentadas por damnificados. La última es de una mujer argentina que denunció que el cambio se apropió de US$ 90.000 que ella había depositado tiempo atrás.

Otra de las denuncias contra Sanabria es por la emisión el 16 de diciembre pasado de un cheque al día por US$ 206.000.

El abogado de este damnificado, Enrique Möller, explicó que su cliente es un gran contribuyente con una facturación importante de todos los días. Al no poder acceder a los servicios de un banco, por razones de seguridad, el dinero era depositado todos los días en Cambio Nelson. Luego, su cliente daba las órdenes para girarlo a otras instituciones financieras.

Möller entiende que el caso tiene los suficientes elementos para que el juez de Maldonado envíe los antecedentes a la Justicia del Crimen Organizado. "De acuerdo a los indicios que se vienen manejando, este caso debe pasar a la órbita de un juzgado del Crimen Organizado", explicó Möller. "Hay elementos para investigar un caso de lavado de dinero a partir del delito precedente de estafa que puede haberse generado al quedarse con el dinero de mucha gente", agregó.

Otra de las denuncias presentadas en el juzgado es de un jubilado que recibió un cheque de US$ 96.000 sin la suficiente provisión de fondos. En este caso se trata de una operación de compraventa de ganado.

La otra denuncia fue presentada por la cantante lírica Vivian Jourdan. La artista aseguró que tenía depositados US$ 300.000 que empleaba para pagar sus gastos personales y realizar donaciones a personas necesitadas e instituciones benéficas.

Turul S.A. (FM Gente 107.1) aclaró ayer que no tiene ninguna vinculación laboral, contractual o societaria con Francisco Sanabria Barrios. En la edición de ayer El País publicó que Sanabria era su dueño. La composición accionaria de la radio está distribuida entre Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez (cada uno un 50%).

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