DGI pide subir embargo a Paco Casal a US$ 104:

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EDUARDO DELGADO

La DGI pedirá a la Justicia Civil que el monto del embargo al Grupo Casal aumente de US$ 25 millones a US$ 104 millones. La medida no variará la actual situación de los embargados.

La Dirección General Impositiva (DGI) entiende que la deuda del Grupo Casal con el Estado por tributos impagos, incluyendo multas y recargos, asciende a un monto mucho mayor al de las medidas cautelares tomadas.

Tras la confirmación del embargo al Grupo Casal decidida por la jueza civil Loreley Opertti, el organismo le solicitará en los próximos días a la magistrada que la cifra del embargo pase de los US$ 25 millones actuales a US$ 104 millones, dijeron fuentes de la DGI a El País.

El aumento del embargo no tendrá mayores efectos en esta etapa del proceso, ya que los miembros y ex miembros del Grupo Casal sobre los que recaerá esa medida ya tienen un embargo genérico sobre todos sus bienes, y específicos sobre débitos de instituciones deportivas a favor de ellos.

"Lo embargado actualmente está muy lejos de llegar a US$ 20 millones, por lo que los US$ 100 millones están muy lejos de alcanzarse", dijo una fuente del caso.

Casal no tiene bienes inmuebles en Uruguay desde años atrás y la mayor parte del año reside en el exterior, indicó una persona cercana al empresario.

Lo más relevante del embargo son los saldos impagos por transferencias de futbolistas, que cuando sean abonados quedarán congelados hasta que el juicio concluya. La resolución judicial definirá si ese dinero pasa a la DGI o es devuelto.

Los embargados apelaron la resolución de Opertti, que confirmó el embargo solicitado por la DGI y desestimó los argumentos en su contra.

Debido a ello, el caso pasará al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno, que decidirá si mantiene la medida o la revoca. Por la cercanía de la feria judicial, que comienza el 25 de diciembre, fuentes del caso consideraron poco probable que antes de febrero de 2009 haya un fallo de este tribunal.

Tras la decisión del tribunal respecto al embargo, el expediente retornará al juzgado de Opertti. La magistrada, luego de los testimonios y otras pruebas que decida recabar, resolverá si los embargados deben los impuestos que la DGI reclama -el IRIC y el IRAE- por la transferencia de futbolistas al exterior.

pericia contable. Sigue su curso el expediente penal originado en la denuncia presentada por la DGI, en la que acusó a Francisco Casal y a los miembros y ex miembros de su grupo económico del delito de defraudación tributaria.

Para que ese delito se concrete, los acusados debieron actuar con dolo, es decir con conciencia y voluntad de engañar al Estado para no pagar los impuestos.

El director de Rentas, Nelson Hernández, ratificó la denuncia. Todos los denunciados negaron en la sede judicial haber incurrido en el delito de defraudación tributaria e incluso algunos de ellos presentaron informes de especialistas en Derecho Tributario y de consultoras que se expresan en el mismo sentido.

Tras las declaraciones de los denunciados -la última de ellas de Casal- el juez del caso Carlos García decidió que el perito del Instituto Técnico Forense, Marcelo Arámbulo, haga una pericia contable respecto de los negocios del Grupo Casal y lo denunciado por la DGI.

Resta que Casal agregue documentación que le fue requerida para que el perito, que participó de algunas audiencias, inicie su tarea. La pericia será un elemento fundamental para el juez y la fiscal, quienes definirán si el Grupo Casal incurrió en el delito de defraudación tributaria.