Ayer viernes culminó un seminario de capacitación sobre técnicas de investigación financiera, realizado por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya. A la actividad concurrieron cinco jueces penales, cinco fiscales y 15 policías.
El gobierno trabaja en el diseño de una estrategia contra el lavado de activos para los próximos cuatro años. En ese marco, la próxima semana visitará Uruguay una delegación del Fondo Monetario Internacional, para aportar al gobierno la metodología y la visión estratégica en el resto del mundo respecto a la lucha contra el lavado de activos.
Una fuente de gobierno recordó que tanto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el FMI tienen voz en Gafisud y allí opinan sobre la forma en que Uruguay trabaja este tema, por lo que es relevante el trabajo conjunto. Gafisud es una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El seminario finalizado ayer se enmarca en el Memorándum de Acuerdo firmado en octubre de 2010 con Estados Unidos.
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