Hernández ratificó denuncia contra Grupo Casal

El director general de Rentas, Nelson Hernández, ratificó ayer la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el Grupo Casal, al que acusa del delito de defraudación tributaria.

El juez penal de 17º Turno, Carlos García, es quien tramita el expediente abierto a raíz de esta denuncia y quien recibió la ratificación de la misma en la pasada jornada.

El magistrado le realizó algunas preguntas generales a Hernández sobre el contenido de la denuncia, en la que la DGI sostiene que el grupo del principal contratista del fútbol uruguayo adeuda millones de dólares al fisco de impuestos.

García comienza el turno judicial la próxima semana, en la que atenderá denuncias de ilícitos ocurridos durante esos días, por lo que retomará la indagatoria sobre este caso a partir del 28 de octubre.

Desde ese día, tomará declaración a dirigentes de clubes de fútbol que tienen o tuvieron negocios con Casal y los otros contratistas y profesionales denunciados que trabajan o trabajaron con el empresario.

Posteriormente, será el turno de los denunciados, quienes acompañados de abogados refutarán la denuncia de la DGI. Los acusados por el organismo sostienen que no deben dinero de impuestos al Estado.

Con todos estos testimonios, García pretende hacerse una composición de la operativa del Grupo Casal y de los clubes y chequear la información contenida en la denuncia de la DGI, indicaron fuentes del caso.

Código tributario. "Aquí lo que tenemos que ver es si se cumplen los extremos del artículo 110 del Código Tributario, que habla de la existencia de engaño, además de la derogación tributaria o de la defraudación tributaria en sí", afirmó Hernández a la salida de la sede judicial.

Sobre las siguientes instancias del expediente, el jerarca consideró que "el juez seguramente realizará todas las actuaciones que a su juicio entienda (sirvan) a los efectos de tomar una posición".

"Simplemente, aquí es absolutamente autónomo el juez en todo el proceso del juicio penal", agregó Hernández.

Embargo por US$ 25: en el juicio civil

Paralelamente a este juicio, en el Juzgado civil a cargo de la magistrada Loreley Opertti se tramita la demanda de la DGI contra el Grupo Casal, en la que ya fue ordenado el embargo por US$ 25 millones de los acusados de defraudación tributaria. La defensa de Casal planteó que la DGI presentó documentación adulterada, lo que está siendo investigado. De confirmarse el embargo, la DGI solicitará que el monto de éste aumente a US$ 104 millones.