Allanan estudio que manejaba doce sociedades de los Röhm

Un nuevo allanamiento realizado ayer en un estudio jurídico que manejaba doce sociedades anónimas vinculadas a los hermanos Carlos y José Röhm, permitió al juez de Carmelo, Carlos Colmenero obtener importante documentación para la investigación que lleva adelante con respecto a empresas que estuvieron relacionados con el desaparecido Banco Comercial.

Según dijeron a El País fuentes allegadas al caso, se trató de "un golpe importante y decisivo", puesto que se encontró documentación de las sociedades más importantes que dirigían los Röhm. Ahora el magistrado comenzará a citar a algunos de los profesionales de ese estudio y a los titulares de las sociedades.

La documentación recabada revela que las sociedades y entre ellas la estancia La Arcadia fueron utilizadas para perpetrar la maniobra por la que vaciaron el Banco Comercial.

El allanamiento del estudio ubicado en Colonia y Florida, fue realizado por personal de la Dirección de Información e Inteligencia (DNII), junto a dos abogados del Banco Central del Uruguay (BCU) y a dos contadoras de la Dirección General Impositiva (DGI).

Según dijeron los informantes, los titulares del estudio colaboraron con la justicia entregando toda la documentación que tenían en su poder. Además se comunicaron con el juez de Carmelo y le informaron que al declarar ante el juez José Balcaldi habían ofrecido esa documentación pero que el juez no la pidió.

Agregaron que en total cuentan con una lista de más de cien personas que figuran como titulares de las sociedades, o algunos presuntos testaferros. "Algunos nombres se repiten constantemente, pero en otros casos aparecen personas nuevas que habrá que citarlas para saber qué vinculación tenían", señalaron.

OPERATIVA. Este procedimiento fue el décimo primero ordenado por el juez Colmenero en busca de nuevos elementos para armar el rompecabezas de la ingeniería financiera montada por los banqueros en Uruguay.

El material incautado demuestra que a través de las distintas sociedades anónimas, incluida la estancia de Colonia, solicitaban préstamos al Banco Comercial que eran entregados sin ninguna garantía.

Entre los libros figuran facturas por las que adquirían cortinas o acolchados por 20.000 dólares, o el pago a un encargado del mantenimiento de La Arcadia por más de 25.000 dólares por mes.

Todos esos datos serán recogidos también en el trabajo del interventor de Baniplan S.A. —firma propietaria de la estancia— nombrado por la jueza civil Dora Szafir en el expediente por el cual el Banco Central intenta recuperar la parte de la propiedad que fue vendida a una ciudadana norteamericana en 400.000 dólares.

El juez José Balcaldi, quien investiga el caso Banco Comercial desde febrero de 2001, envió a la jueza argentina María Servini de Cubría miles de fojas con información que su colega le solicitó. En la documentación también iba el visto bueno para que la jueza se trasladara a Uruguay el martes próximo para presenciar una audiencia en la que declararán dos personas.

Servini de Cubría pidió la declaración del ex gerente general de la Compañía General de Negocios, procesado por Balcaldi el 18 de mayo, y a otro de los indagados que se desempeñó como gerente del Banco General de Negocios.

Aunque la documentación salió de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional en tiempo y forma nunca llegó a manos de Servini. Según versiones que llegaron a la sede judicial la documentación se perdió o fue robada en el vecino país.

Como consecuencia aunque el juez realizará la audiencia el martes 2 de diciembre, no sabe si las magistradas argentinas concurrirán.

Además el Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no respondió a Balcaldi sobre la solicitud de extradición de José Röhm.

El subsecretario del Interior, Daniel Borrelli dijo que para responder afirmativamente a la solicitud, Estados Unidos exigirá "una prueba muy buena, una prueba concreta, de su participación en los hechos de notoriedad". Agregó que Colmenero podría contribuir a aportar nuevos elementos en la medida en que surge de allí nueva documentación.