Identidad de los dueños de acciones al portador deberá ser informada al Banco Central

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se fija el procedimiento para informar sobre la identidad de las personas que tengan acciones al portador tanto en sociedades anónimas como en asociaciones agrarias y fondos de inversión, entre otros.

En el texto se destaca que el sistema de información propuesto "solucionará el problema de identificación de los propietarios de acciones al portador sin realizar modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales".

A nivel internacional se ha presionado para que haya una identificación de los propietarios de acciones. En ese sentido el gobierno ha promovido que las sociedades anónimas en el agro pasen de tener acciones al portador (sin identificar) a nominativas, donde sí se informa sobre el titular de las mismas.

En el proyecto se crea un registro de la información sobre acciones al portador que estará en la órbita del Banco Central. Solamente podrán tener acceso a los datos la Dirección General Impositiva (cuando haya una investigación en curso), la unidad de prevención de lavado de activos del BCU y la Justicia Penal.

El proyecto asegura la confidencialidad y reserva de la información que se entregue pero también impone multas y otras sanciones a quienes incumplan con el deber de informar. Se podría, incluso, hacer pública la información sobre las sociedades anónimas o de otro tipo que no den información. Se excluye del deber de informar la identidad a las acciones de sociedades o empresas que coticen en el mercado de valores local o internacional.