Quejas por ley de lavado de dinero

La Cámara de Zonas Francas del Uruguay planteó al Parlamento que se excluya a los exclaves en la obligación de informar sobre las transacciones que realizan algunas de las empresas instaladas en sus parques y que resulten sospechosas de lavado de dinero.

El presidente de la gremial, Daniel Carriquiry, planteó a la Comisión de Hacienda de Diputados que existen actividades que ya están controladas por el Banco Central y otras que también se realizan fuera de las zonas francas que deberían estar excluidas de la normativa.

El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley sobre lavado de activos y lucha contra el terrorismo (que modifica la ley) que incluye a los explotadores de zonas francas dentro de una lista de personas que deben "informar sobre las transacciones realizadas o no que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación legal o económica evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".

Además deberían informar las transacciones que involucren activos cuya procedencia pueda generar sospechas de ser ilícita.

Carriquiry dijo que hay actividades como la logística, la industria, la informá-tica, la biotecnología y los servicios de comunicaciones que "claramente, a nivel mundial, no se las ha incluido como actividades de riesgo para el lavado de activos" por lo tanto consideran que deberían quedar fuera de la obligación.

Además sostuvo que hay otras actividades como la logística que también se realizan en el puerto de Montevideo, por ejemplo, por lo que la obligación estaría dejando agujeros en el control si sólo se les exigiera a ellos.

En los casos financieros que ya están regulados por el Banco Central proponen que los explotadores se limiten a notificar a la autoridad monetaria "cuando se firme un contrato de usuario con algún sujeto regulado por esa institución, ya que ésta tiene la obligación de controlarlos, cuenta con especialización y con mejores medios de los que tiene cualquier explotador".

En donde sí consideran que sería bueno informar es en las actividades en que los usuarios brinden servicios profesionales o fiduciarios y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones financieras o administren sociedades comerciales.