Dan pistas para rastrear millones de dólares del Comercial

Los bancos Credit Suisse, Dresdner Bank y Chemical Overseas Holding, ex accionistas del Banco Comercial, denunciaron al juez José Balcaldi 16 sociedades y una lista de 65 personas para "rastrear el destino de los cientos de millones de dólares defraudados a lo largo de una década", a los que responsabilizaron de cometer los delitos de asociación para delinquir, insolvencia societaria fraudulenta, estafa, violación a la ley No 2.230 y encubrimiento.

Dos abogados del estudio Ferrere Lamaison, representante de los tres bancos, pidieron que se levante el secreto bancario en toda la red bancaria nacional, respecto de todas las personas involucradas en el fraude, así como todas las sociedades receptoras de créditos irregulares, sus directores y accionistas.

Además solicitaron el relevamiento del secreto bancario en toda la red argentina a la justicia de ese país, a través del Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales para el Mercosur y la ampliación del informe pericial investigando específicamente las rutas y destinos de los fondos provenientes del fraude.

"PERJUDICADOS". Los ex accionistas afirmaron que "fueron fuertemente perjudicados por el fraude perpetrado en su contra por la organización, y han perdido centenares de millones de dólares e inversiones y créditos en el Banco Comercial y el Banco General de Negocios (BGN)".

Agregaron que están dispuestos "a colaborar con la sede en forma apropiada y en la medida que la sede lo considere aconsejable, con los esfuerzos para rastrear los fondos apropiados por la organización". Dijeron estar dispuestos a "colaborar con los costos asociados para el rastreo de los fondos" que fueron "lavados" a través de "decenas de sociedades de papel".

Los denunciantes señalaron que decenas de personas, vinculadas a la organización que utilizó el control operativo de Banco Comercial, BGN y CGN SAIFE para instrumentar el fraude, así como quienes participaron de su desarrollo "podrían haber incurrido en el delito de asociación para delinquir dado la permanencia, división de roles y antigüedad de los fraudes cometidos en perjuicio de los ahorristas y accionistas de Banco Comercial".

Agregaron que "los integrantes del banco con conocimiento o participación en el otorgamiento de créditos irregulares y algunas personas que a título personal o integrando sociedades vinculadas tomaron dichos créditos irregulares podrían haber cometido insolvencia societaria fraudulenta".

Los representantes añadieron que "otras personas además de las procesadas en el caso pudieron también tener una participación penalmente relevante en el desvío de fondos ya tipificado como estafa".